头条|“悦花越有”特大传销案宣判:刘玉龙获刑7年并罚2亿
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5月24日上午9点,山东省滨州市沾化区人民法院对涉案达上百亿元的“悦花越有”特大网络传销案公开开庭宣判。被告人刘玉龙、张勇等八人因犯组织、领导传销活动罪,分别被判处有期徒刑并处罚金。其中,首犯刘玉龙获刑7年,并处罚金2亿元。
同时,该案也在中国庭审直播网同步直播,该案从开庭到宣判,整个过程用25分钟时间,直播浏览量就高达60万以上。
庭审网址:http://tingshen.court.gov.cn/live/5833208
经审理查明,2016年,被告人刘玉龙、张勇等人先后注册成立北京悦花越有电子商务股份有限公司(后来更名为北京悦天使企业管理有限公司)等14家公司。主要运营“悦花越有”商城,“悦花越有”既是一个电商平台,也是一个消费返利商城,参与人员通过“悦花越有”注册成为会员,可以享受消费返利,继续发展其他人员加入还可以获得收益。公司规定要享受消费返还必须先成为其会员,并主要以推荐的方式发展会员。
法院认为,被告人刘玉龙、张勇、宋某、刘某丽、沙某皓、张某、王某明、刘某英等八人,以推荐“悦花越有”电子商城“消费全返”、“推广返利”等经营活动为名,吸引会员加入,以升级网店铺等方式要求参加者缴纳费用,并按照一定服序组织发展层级 以直接或间接发展人员的数量、业绩作为返利依据,以高额回报为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,其行为均触犯了组织、领导传销活动罪,证据确凿、事实清楚,应当追究各各被告人的刑事责任。
最终,沾化区人民法院依据相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,分别判处刘玉龙有期徒刑7年,并处罚金2亿元;张勇4年,并处罚金60万元;宋平4年6个月,并处罚金50万元;刘某丽2年9个月,并处罚金40万元。沙某皓、张某、王某明分别被判处4年到2年不等的缓刑,并处罚金30万元到5万元不等。另外刘某英免于刑事责任。
悦花越有整个案件始末:
2016年末,由北京中合农发企业管理有限公司推出的“悦花越有”电商平台正式上线,并在2017年4月于贵州众筹金融交易所挂牌。同时还出台了配套的线上支付渠道——悦支付,2018年3月份在北京望京建起了第一家线下平台——悦超市。5月,悦花越有正式更名为悦天使,并成立悦天使集团,旗下电商平台也变更为悦平台。
悦花越有,公司全名北京悦花越有电子商务有限公司(以下简称悦花越有),股东为北京中合农发企业管理有限公司(70%)和百龙宏力(北京)投资有限公司(30%),法人代表为刘玉龙。
它的机制是这样的,我们用一个例子来说明:在悦花越有平台上,消费者购物花费100元,平台方会截留其中16%的流水作为导流费用,商家拿84元,悦花越有平台拿16元。这个交易完成后,消费者会积累100个冻积分,商家依据平台截留的16元获得16个冻积分。从第二天开始,平台每天将各账户中冻积分的千分之一转化为活积分,当一个账户中的活积分积累到100的时候,用户可以进行提现,1个活积分对照1元钱。提现时,平台再次扣除其中10%作为管理费,剩余90元在1到3个工作日提现到账户关联的银行账户中。
在17年的时候就被湖南衡阳市工商管理局蒸湘分局判处网络传销,并冻结了相关法人和法人代表的存款账户。
2018年6月8日,滨州沾化区公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪对北京悦天使公司立案侦查。同年6月28日,刑事拘留北京悦天使公司高管12人,8月4日,沾化区检察院批捕刘玉龙等人。
8月10日,北京悦天使公司发通知称,因为部分会员向公安机关报案,为了配合公安机关调查取证,平台将无限期关网,直至公安机关调查完毕为止。
10月11日,“悦天使”应急小组的发公告书称,北京悦天使公司因政策原因,公司高层“配合”调查、银行账户被冻结、公司账目、印章、服务器等被扣。建议各投资者自行前往当地经侦部门进行报案。
2019年1月21日,沾化区检察院以组织、领导传销活动罪对刘玉龙、张勇、宋平、刘佳丽、沙金皓、张平、王方明、刘俊英等8人提起公诉。
2019年2月12日,“悦花越有”特大网络传销案在沾化区人民法院第三法庭开庭审理。
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