12月15日消息，据中国裁判文书网显示，山东省潍坊市中级人民法院已于今年9月对2019年的"TRX波场超级社区"传销案进行一审判决，被告人刘凯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50万元，其它3名被告被判处3-5年2个月不等的刑期。 根据该文书，2019年1月份以来，被告人刘凯、金荣、刘如意、刘晓盛建立了TRX波场超级社区网络传销平台，利用节点分红、社区推广奖、社区运营奖等方式引诱他人注册并激活节点成为社区会员，按照一定顺序组成层级，以发展下线会员的方式来骗取TRX币，再把骗取的TRX币以现金形式销售出去，从而骗取财物，进行传销活动，平台注册会员16万余人，且层级在三级以上，骗取金额1亿余元。 同时，扣押的波场超级社区网络传销平台TRX币变现人民币76589137.28元，依法没收，由安丘市公安局上缴国库，其它多名被告人扣押资产合计997万也均上缴国库。
比特币持有者Allan Flynn已经与澳大利亚和新西兰银行集团（ANZ）就2018年因其加密货币交易所（DCE）的职业而被单方面取消银行账户的首次投诉达成和解。在这位堪培拉居民首次向澳大利亚首都地区民事和行政法庭对澳新银行提出投诉的20个月后，达成了和解。 在和解中，澳新银行指出，由于它认为在交易所中存在洗钱和资助恐怖主义（ML/TF）的风险，所以关闭了他的账户。它还承认，取消Flynn的银行账户的行为可能 "构成了非法歧视，违反了1991年《歧视法》第7(1)(p)条和第20条"。（cointelegraph）
金色财经报道，近日，备受社会关注的被告人吴某甲、吴某乙、汪某某、李某某涉嫌组织、领导传销活动罪一案在桐城市人民法院公开开庭，桐城市人民检察院检察长欧阳水根担任该案公诉人出庭支持公诉，桐城市人民法院院长杨玲担任审判长审理该案。 公诉机关指控，2019年7月份左右，被告人吴某甲经他人介绍开始参与名为"数字货币刷单"的"虚拟投资"项目。该项目对外宣传通过下载"AR "、"MARK"等软件低买高卖"数字货币"获利,实际获利方式为不断发展下线,拉拢新成员参与,以参与人数和会费缴纳作为计酬和返利依据。（九派新闻）
据新华社合肥4月5日消息，近日，安徽
反传销网4月2日发布：金融智商税4月2日获悉，河南省新密市人民法院近日宣判一起“中国梦平台”网络传销案。该传销公司法人崔某奇因犯组织、领
2020年12月31日，江苏盐城经济技术开发区人民法院对外披露一起特大网络传销案系列案件的刑事判决书。该判决书显示，被告人李昊燕因协助该传销团伙韩国总部明鲁文在中国推广推销虚拟数字货币，发展会员55.6万人，收取中国会员费用合计人民币12.9亿元，构成组织，领导传销活动罪，被判处5年以上的有期徒刑，并处罚金人民币六十万元。（华夏时报）
注册成为“广东云联惠公司会员后，向亲友宣传并发展下线……太原市女子陈某以这种方式实施传销活动。6月10日，市中级法院发布
12月16日报道，黑龙江虎林市公安局经侦大队近日成功破获一起“云保资产”虚拟货币传销案，涉案金额120余万元。经警方调查，犯罪嫌疑人时某以云保资产APP为依托欺骗群众，向群众宣传这是采用区块链技术应用发行的一款数字虚拟货币CGA，收取每个会员入会费36300元，用于购买一台虚拟智能挖矿机，该挖矿机每天挖矿收入约为480元，收入按天以现金形式发放。为了吸引会员加入，每个会员所发展的下线，可获取其下线会员缴纳费用8%的提成。“云保资产”的矿机分为ABCD四个等级，A级矿机价格10000CGA；B级矿机价格5000CGA；C级矿机价格2500CGA；D级矿机价格1250CGA。1个CGA等于3.61元，一万个CGA等于36100元。目前，犯罪嫌疑人时某已被刑事拘留，案件也将移送至检察机关等待进一步审理。
4月16日消息，近日，宁夏回族自治区公安厅经侦总队获悉宁夏部分社交软件频频出现投资“ARW”虚拟货币可获高额回报的信息，此平台通过互联网虚拟资金控制交易行情，交易货币包括“箭头币”等多种虚拟货币，参与者投资一定金额，定期结算，每发展一个参与者，即可提成其利润的30%。公安厅经侦部门立即会同网安部门介入核查，发现“ARW”平台数据库和服务器设在境外，打着区域链或物联网等旗号，以网络刷单、拉人头等方式诱骗投资者并大力发展下线，是一种典型的网络传销行为。据此，公安民警果断采取措施，约谈创建“ARW”微信群的组织者，责令其退还投资款，解散所建的群。对尚未投资但仍在观望的投资人，通过各种方式联系，逐一告知风险，全部予以劝导退出，及时止损。公安机关提醒，虚拟货币不具有货币属性，不具有和货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网名义宣传投资入股，保证赚钱的，都属骗局﹔凡是拉人头发展下线抽取提成层层获利的，一定是传销。广大投资者要树立正确投资理念，加强风险防范意识和识别能力，及时举报相关违法违规线索。（宁夏日报）
去年9月，重庆市长寿区警方破获一起“MBI”特大传销案，先后抓获多名传销骨干人员。12月10日，重庆市长寿区人民检察院对外披露了该起特大传销案的起诉书。
