黄石市铁山区检察院
用虚拟货币“洗”诈骗资金 “中间生意人”获刑！
摘要：虚拟货币一男子为多赚快赚，利用虚拟货币帮境外人员转移电信诈骗资金，日前，经铁山区人民检察院提起公诉，被告人郑某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被法院判处有期徒刑四年，并处罚金。2021年8月，被告人郑某为非法获取利益，与境外人员纠集，达成高于市场价出售虚拟货币的交易。为实现资金流转，赚取更多的佣金，郑某安排
2021年8月，被告人郑某为非法获取利益，与境外人员纠集，达成高于市场价出售虚拟货币的交易。为实现资金流转，赚取更多的佣金，郑某安排“跑分”车队提供银行账户转移非法资金，后通过虚拟货币洗白网络赌博、电信诈骗资金转移至境外。经查，2021年11月至2022年1月，被告人郑某团伙转移非法资金2.7亿余元，郑某从中获利近100万元。
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铁山区人民检察院经审查认为，被告人郑某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当追究其刑事责任。经开庭审理，法院全部采纳检察机关指控的犯罪事实和罪名，遂作出上述判决。
作者丨华 姣
审核丨王 灿
铁山区人民检察院
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作者：黄石市铁山区检察院
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