昌宜市公安局通报，长阳土家族自治县公安局近期成功破获一起虚拟币洗钱案，抓获22名犯罪嫌疑人，案件涉洗钱人数高达3亿元。然而，这起洗钱案背后的故事引人深思，因为受害人最终得到了诈骗团伙的“洗钱”工具。

据悉，今年6月，长阳警方接到当地居民罗女士的举报案。罗女士向警方反映，她在某个社交平台上认识了一个自称“宇林晨”的人。这个自称“林宇晨”的个体社群，某交易中心发生技术故障，但注册账户可以快速盈利。他因操作不便，请求罗女士代劳，每次都会及时将收益转入罗女士的账户。

罗女士尝试操作后发现这个自称“林宇晨”的人所提供的信息似乎非常准确，而且利润增长迅速。她随后注册了自己的账户，但随着时间的推移，为了获得更多的利润，罗女士根据平台的指示，将“林宇晨”汇来的资金从银行提取出来，然后再转入特定的账户。然而，当罗女士尝试提现她所投资的40多万元时，发现无法提取资金，同时“林宇晨”也失去了联系。这才让她认识到自己已经被骗了。

这起案件引发了警方的深入调查，最终导致22名嫌疑人被捕。这也提醒人们要保持警惕，严防成为网络犯罪分子团伙的凶手。

在宜昌市公安局打击整治“一体化”专班的大力支持下，长阳警方以资金流向为突破口，积极追钱查案，揭露隐藏在湖北省广水市的犯罪团伙伙计，他们利用虚拟币进行“洗钱” ”活动，为境外非法分子提供取现服务。

具体来说，警方在7月27日开展了行动，派出16个抓捕小组，共有超过40名警力参与。他们在湖北省广水市抓获了17名犯罪嫌疑人，现场查获超过50名万元的现金，以及30多部手机、电脑等设备。此外，还冻结了超过价值20万元的资金和价值30万元的虚拟币账号。

在审讯中，主犯付某坦承，他自2022年9月起涉足援助基金会不法分子进行洗钱活动。为了扩大他的“跑分”业务，他通过多种借贷方式，投入了逾百万元购买虚拟货币U币。然后，他将U币销售给境外分子，这些不法分子将从诈骗的资金汇入付某提供的银行账户，之后由付某本人前去银行柜台取现。付某将获得每笔交易1万元U币的报酬金，每笔150元。为了拓展业务，付某吸收了亲戚、朋友和同学，组成了一个“卡农”队伍，并按照交易额提供80至120元不等的串联截至案件发生时，支付某违法收入已超过50万元，累计洗钱金额达到3亿元。

负责办案的警官介绍，境外不法洗钱分子极为狡猾，要求受人罗女士并付某某将从银行柜台取出大量现金，这给警方侦破增加了涉案人员的嫌疑。而罗女士所收到的钱害实际上是其他受害人的资金，让她在“洗钱”过程中无意间成为了帮凶。

警方以连日蹲守和积极调查为基础，于2023年8月4日成功摧毁了一个活动在武汉、孝感、荆门等地的涉嫌诈骗犯罪团伙，该团伙盘踞在武汉某写字楼内，专门提供“跑”分”团伙构建上游资金交易区块链平台的服务。在此次行动中，警方抓获涉嫌犯罪的5名犯罪嫌疑人，其中包括金某等人。

目前，付某、金某等共14名犯罪嫌疑人因涉嫌协助开展网络犯罪活动和隐匿、隐匿犯罪所得等罪名，已被长阳警方合法刑事逮捕，案件正在进一步侦办中。

作者：加密小熊