来源 | 肖飒lawyer ；作者 | 肖飒

日前，人民银行上海总部、上海市金融服务办公室联合发布《常抓不懈 持续防范ICO和虚拟货币交易风险》一文，继续表达了打击ICO违法事件的决心，结合，近期有币圈朋友询问：ICO如何绕开监管？我们的答案是：绕不开。www.chainsoucj.com

1 果断出手

应该说2017年9月4日的《关于防范代币发行融资风险的公告》下发时，业内哗然，没想到监管机关如此果断。根据今天的文献，我们可以看出：为了维护金融稳定，去年开始，国家互联网金融风险整治工作领导小组果断决策，出手清理整顿ICO和虚拟货币交易所，及时发布公告，将相关风险控制在萌芽阶段。

印象最深刻的是公告一出，很多本来要辞职从事发币工作的互金人士，纷纷止步观察，没有继续投身币圈。某些人士想要借“三农”之名，发售“土鸡蛋币”、“大闸蟹币”（当时也是临近中秋节）的痴心妄想也就此幻灭。

一些虚拟货币交易机构也识相，出走东瀛和新加坡等地。境内虚拟币的全球份额已从最初90%以上下降至不足5%。交易所新生创业者，也选择在香港地区、澳门地区和国外进行相关尝试，不将经营团队放在我国境内了。

2 道高一尺

时代在变化，道高一尺魔高一丈，如今又出现了新情况：一是虚拟货币交易平台“出海”，原本设置在境内的交易所出走海外，在境外注册并继续向境内用户提供虚拟货币的交易服务（俗称假洋鬼子）；二是出现了以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟币炒作。

根据我们常年与中国金融监管机关的沟通经验，对于涉及中国金融消费者的虚拟币炒作，我们还是秉承“穿透式监管”的思路，看行为实质，无论改什么名字，只要本质上是非法公开融资的行为，都是我国监管和法律反对的做法。

也就是说，只要伤害中国老百姓的钱袋子，无论是真洋鬼子还是假洋鬼子都要一律打击，并不是迁移到海外就可以躲避法律制裁。那种以为自己换个太平洋岛国国籍，把总部迁往新加坡就能逃避中国法律追究的做法是“法盲行为”。在司法管辖权问题上，几乎世界上任何一个国家都是强势的，我国概莫能外。

3 针对性措施

文件指出，对于124家服务器设在境外，但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台进行监测，实施封堵，根据我们的预计，下一步各地网安部门可能会采取定点处置措施，将相关虚拟币交易服务掐断；而且，对于责任人可能也会约谈或者实行“边控”。

从支付结算端继续“扼住咽喉”，停止可疑交易，预计未来持币的朋友在买卖比特币等虚拟币时，可能会出现银行账户冻结等情形，在一些涉嫌刑事的案件中，交易所或相关人士的账户被冻结，可能反应为向外付款时显示：余额不足。如果你发现余额不足提示，可以反观是否近期有虚拟币变现的情况。

币圈自媒体、网站、公号如有诱使群众买币等行为，将被严肃处置，甚至将永久封停。飒姐在一些视听网站发现某地区几个币圈黑嘴，现在已经彻底闭嘴，不再继续诱使群众买币，这就是去年9.4至今监管部门行动的效果。

4 写在最后

币尽链归，这是当下现状。

知道很多币圈、链圈的朋友有不同看法，但我们作为守法公民，必须以合法为基本行为准则。出口转内销的ICO项目，如果再有路演等，就是往枪口上撞了。地方监管部门接受类似举报；同时，涉币的非法集资类案件、诈骗案件、组织领导传销案件，如果发现，应当及时向本地公安机关报案。

回归链圈的人们，我们不反对大家满脑子社区建设，但请务必找到应用场景，把技术优势落在实处。