百亿“加密货币”洗钱案，蓝天格锐集资款真能回来吗？ 今年 5 月时候飒姐团队曾写过两篇蓝天格锐案主犯钱某某在英国落网的文章，就在几天前，蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款案同时也是英国最大规模比特币主犯钱某某（曾化名张亚迪、花花），在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。今天就让飒姐团队再和各位老友聊聊此案，顺便扒一扒钱某某其人。钱某某到底是 2024-10-29 10:31
币圈人突被“边控”？详解原因、查询路径及处理 近期，飒姐团队成员突然在深夜接到某币圈老友的咨询电话，该老友表示，自己突然被“边控”无法出境，因此前在经营过程中存在部分灰色地带，目前非常担心自己会被司法机关带走并限制人身自由，因此急需法律服务。实际上，老友的情况并不是个例，在我们处理的众多案件中，“边控”并不是什么新鲜事，而币圈人士突然被“边控” 2024-08-29 10:35
出U成高危行为？接到“协查”电话怎么办？ 近期，飒姐团队发现，一些币圈老友因出售加密货币（特别是出售USDT）而导致银行卡被冻结，甚至接到警方电话，要求配合“协助调查”。今天，飒姐团队就为大家详细讲解一下，因为出售加密货币而导致被冻卡、接到“协助调查”电话的原因、风险以及应对之策。01、我就单纯出U，为什么会被“锤”？在说原因之前，我们需要 2024-08-15 10:29
律师解读：曲折离奇的百万盗币案中案，只对内鬼罚酒三杯？ 近期，飒姐团队关注到某币圈老友在海外社交平台上发文，称自家平台（以下简称“H平台”）与上海警方密切合作，通过清晰完整的链上数据，成功锁定了“内鬼”犯罪嫌疑人，帮助破获了一起百万盗币大案，成功为被害人挽回了大量财产损失。 2024-08-08 10:30
6.1万BTC被冻结，蓝天格瑞被害人该如何跨境追赃？ 近日，一位英国华人女外卖员简雯（音译，Wen Jian）因涉嫌百亿比特币洗钱大案被英国司法机关以涉嫌洗钱罪送上法庭的新闻火遍币圈。本案除金额巨大、故事曲折以及犯罪嫌疑人身份反差带来猎奇观感外，涉案赃款究竟来源于何处引发多种猜想。而随着英国法院相关诉讼文件和法律文书的进一步披露，目前赃款来源已基本明晰 2024-04-11 10:26
FTX迎来2.0清算时刻，保姆级索赔指南请查收 在前几天的文章中，飒姐团队已经为大家介绍了 FTX 案实控人 Sam Bankman-Fried）（简称 SBF）获刑 25 年一事的前因后果（感兴趣的伙伴们可以自行查阅《肖飒团队 | 突发！FTX 案罪首犯获刑 25 年，一个时代的落幕》），随着「首犯」被定罪处罚，该案也暂时告一段落。对于绝大部分 2024-04-02 10:27
Web3普法丨肉身出国的Web3er们绝对安全吗？浅谈我国跨境刑事管辖与执法 随着技术的逐渐发展和成熟，以以太坊等公链为代表的区块链网络作为一种能够实现数据点对点传输、零成本访问、信息公开透明且不可篡改的全球性公共基础设施，已逐渐展现出其作为下一代价值互联网的巨大潜力。但是，其去中心化的核心技术特征，也使得整个网络环境缺乏有效监管，诈骗、盗窃、洗钱等多种犯罪频发，且越来越呈现 2024-03-21 10:26
涉超15亿港元JPEX诈骗案后，香港证监会如何主动出击优化监管？ 原标题：《肖飒团队 | JPEX案后，香港证监会坐不住了……》就在几天前的9月25日，香港证监会行政总裁梁凤仪、法规执行部执行董事魏弘福及金融科技组主管黄乐欣出席了证监会就虚拟资产交易平台相关问题的记者会。在该记者会上，香港证监会表示将就现有的虚拟资产交易监管进行进一步优化以降低虚拟货币交易风险。业 2023-10-04 10:46
香港币圈涉刑第一案：JPEX该当何罪？ 相信有不少币圈伙伴们还记得飒姐团队不久前曾经发过的一篇文章，为大家分析了香港证监会近期对虚拟资产市场和Web3从业者们发出的《警告：经营手法不当的虚拟资产交易平台》，当时这份警告声明让相当一部分人摸不着头脑，香港证监会到底是在警告谁？现在我们有了答案：JPEX交易所。对此，就在2023年9月13日， 2023-09-21 10:30
新加坡Web3“狂欢”之下，不得忽略的“国际仲裁隐忧” 在全球激烈的Web3角逐中，随着新加坡在Web3技术创新和加密合规进程中的积极参与，其开始扮演越加重要的角色。早在2021年11月，主题为Web3.0的新加坡金融科技节(SFF)就汇集了全球专家，讨论Web3.0和关键技术进步将如何推动金融服务的未来。今年6月，新加坡金融管理局（MAS）发布了《用途 2023-09-15 10:44
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