近日，辽宁丹东警方经过缜密侦查，横跨多省市，出动大量警力一举打掉一特大“3260”民族资产解冻诈骗团伙，端掉诈骗窝点21个，涉案金额达3500万元。

许下诸多荒唐承诺

为何有人深信不疑

家住辽宁的李先生最近有些烦恼，他的亲戚陈某不断地邀请他加入一个组织，这个组织呢号称只要交3260元钱，就可以成为会员。两年之后呢不仅可以得到月薪50万，子女还可以直接进入政府机关工作，这听上去很荒唐的事情，居然不少人选择了相信。

李先生的亲属陈某邀请他加入“扶贫体系”，但需要他往里面投3000多元，但是李先生始终就是处于一个拒绝的状态，可是陈某每天反复的告诉李先生这个“扶贫体系”怎么怎么的好。李先生就觉得他的亲属一定是被骗了，所以就到公安机关报案。

画面中的这名女子就是李先生的亲戚陈某，面对民警的询问，陈某坚称自己并没有被骗，并且十分抗拒与民警对话。

民警到陈某家中的时候，陈某对民警非常的警觉，一口否决邀请李先生投资“扶贫体系”，并谎称自己没有投资什么项目。

李先生告诉民警，陈某除了邀请自己之外，还一直积极动员着其他亲属去投资这个所谓的扶贫项目。民警通过李先生提供的微信群里面的相关图片，以及相关的所谓的“精准扶贫”的学习材料经分析研判，民警认为陈某很有可能遇到了诈骗。

民警结合李先生提供的网络链接及图片找到了陈某正在参与一个叫“振兴东北老工业基地3260精准扶贫体系”民族资产解冻类诈骗的虚假项目的证据。

警方掌握取钱规律

追查谁是“上线”

警方经调查发现，陈某在今年的7月10日到15日之间，曾给同一个人汇了十笔钱，每一笔都是3360元，收款人名叫景某。景某在取款当天还有一个不明身份的女子陪同。民警通过筛查发现，该女子就是景某打钱的上线杨某。

警方发现，景某和杨某每个月都在20号左右去取钱并以现金的方式交给他们的上线，而对于这个上线警方一时之间难以确定他的身份，更令民警没有想到的是随着调查的深入，这个看起来10分简单的案件，背后竟隐藏着一个层级分明的诈骗团伙。

随着调查的深入，警方发现了更多的被害人，他们都跟陈某一样加入了一个名叫“3260”项目。这个项目乍一听既神秘又宏大，警方经过调查揭开了这个项目的真实面目。

画大饼：声称日后月薪50万元

民警告诉记者，“3260”所谓的3代表东三省，,2代表2年，60代表要完成60年的发展历程。该诈骗团伙别人推广时会明确地说“我们要有我们要完成振兴东北老工业基地项目，要保证东北三省两年之内完成60年的发展历程，并指出这是国家提出的口号。“

通过层层梳理，警方最终锁定了以冯某、王某为首的诈骗团伙。他们以所谓的”3260“为幌子，声称只要缴纳3260元会费外加100元手续费，便可成为”中华人际网“的一员，两年后东北地区完成60年发展目标，所有会员均可以实现月薪50万元，子女直接进入政府机关担任领导职务。即使目标没有完成，会员每成功邀请一名下线进入”中华人际网“也可返利420元。而所谓的发展”中华人际网“又叫做，发展“左膀右臂”。

“左膀”指的是亲人，”右臂“指的是朋友。每个人只有发展自己最亲的亲人和最好的朋友加入”中华人际网“，才能保证自己的”中华人际网“组织不断的扩大，将来等到东三省两年之内完成60年发展的那一天，就会得到高额的返利，同时子女会直接变成国家干部，月薪也会有几十万，医疗各方面都能得到了保证，就可以完全脱贫。

伪造培训资料“洗脑”

让下线疯狂发展会员

警方调查发现，冯某和王某为了让更多人相信他们所编造出的谎言，还伪造印刷了多种培训资料。同时通过传授话术等方式，让下线去发展更多的会员。

与此同时，他们都是以连号现金的方式给下线返利，返利的时候都明确告诉下线，这就是国家给他们的钱。实际上，这个钱就是冯某和王某去银行兑换的。

上下线之间设多层级

管理模式很特殊

警方经调查发现，这个犯罪团伙组织结构复杂，上下线之间设置多个层级，而冯某和王某是整个犯罪团伙的最高级别，他们自称代理商，代理商下设代理员，代理员分管组长，组长负责管理寝室长，寝室长管理寝室里的普通会员去发展自己的下线，保证组织的不断扩大。

而犯罪团伙所谓的寝室，其实就是他们的窝点，每个寝室都是由寝室长租住的房子，并明确规定每个窝点最少住4个人，最多住9个人。这样规定的目的，就是为了在疫情期间避免被检查，在疫情之前的情况下，一个窝点里能住高达十余人。当普通会员做得足够优秀，就可以发展成为寝室长。经统计，这个团伙中共有6个代理员、18个组长，而寝室长则多达近百人。

虽然警方逐渐掌握了这个犯罪团伙的架构，但是想要实施抓捕一网打尽，还面临着不小的困难。因为这个团伙的管理模式很特殊，就连警方取证也有着一定的难度。

警方调查发现，随着发展的下线越来越多，冯某和王某为方便管理，不仅制定了严密的组织架构，还用交叉管理模式。比如说每一个组长都是寝室长，身为寝室长他们的寝室要归其他组长管理，身为组长却要管理其他的寝室，他是小组长也是其他组的中组长，其他组的小组长也是他的组的组长。而且犯罪团伙的管理层级仅限于管理层面，而管理层及身份的高低和上下限的设置又不相同。

另外，该犯罪团伙规定所有成员沟通只能用手机拨打内部小号，平时所使用的手机号不允许与其他成员进行沟通联系，甚至连敲门的次数都有规定。该团伙规定，寝室之间互相交流人的叫做“家人”，“家人”敲门只敲两声，而且敲两声的前提必须给需要交流的人了打电话后才可以开门。

此外为了掩盖诈骗真相，犯罪团伙的高层还设计了一个“购物单”以此来逃避打击。每一个参与进来的人必须签订“购物单”，“购物单”可以是本人签，也可以是本人的上线签订。当遇到警察或者社区人员调查的时候，就谎称他们是做正常的销售。

顺藤摸瓜

警方锁定21个窝点

尽管调查过程困难重重，但是经过连续一个月的奋战，警方逐渐摸清了犯罪团伙的人员构成和组织架构、这个看上去神秘的组织渐渐清晰了起来。

警方心里明白，只抓了寝室长和组长，没有把幕后的操控人抓获，那么这个团伙会仍然会继续诈骗下去。如果只抓操控人，又因为底下是取完钱之后，人工用现金的方式交给上级，只有寝室上级别才去取取钱，在这种情况下，会导致中间层断裂，就无法对操控人进行定罪。所以想要彻底摧毁该犯罪团伙，必须全链条的对其进行打击。

在掌握了犯罪团伙的脉络之后，警方顺藤摸瓜锁定了犯罪团伙为吉林长春辽宁铁岭等地的21个窝点。接下来，只要摸清犯罪嫌疑人的活动规律，就可以展开抓捕行动，但是事情的进展却并不顺利。

警方调查发现，犯罪嫌疑人在出入窝点时警惕性较高，并且相互之间流动性较强，如果统一行动很难将他们一网打尽。如何才能在不打草惊蛇的情况下将犯罪嫌疑人全部抓获呢？

团伙高层开会

抓获犯罪嫌疑人140余人

就在警方出动了10个派出所的警力，对21个窝点进行分布抓捕之前，诈骗团伙要开“高层会议”的消息传来，令民警眼前一亮，为一网打尽该犯罪团伙提供了契机。

为了确保抓捕工作万无一失，警方在抓捕前进行了严密部署，并对每个窝点的照片进行了梳理，分配给每一个抓捕组的人，并明确要求每一个抓捕组只能安排一个人去找窝点位置，然后随机两个人两个人的去，哪怕两个人到达了窝点也不可以一起上楼，必须表现得非常陌生。

另外考虑到异地抓捕的不确定性，为了万无一失，避免当地的锁匠和寝室长或者其成员之间有联系，警方在前往外地抓捕时还带了多名锁匠。

通过调查警方发现，这次犯罪犯罪的高层会议在其中的一个窝点举行，冯某在辽宁省铁岭市准备召开此次高层会议，王某则在长春市等待会议结果。对此警方将警力重新进行了部署，减少了其余20个窝点的警力，对举行会议的窝点重点进行了布控。

抓捕当天警方发现，这次参加会议的共有20余名犯罪嫌疑人，然而令民警没有想到的是，在会议举行的同时，还设置了很多的名哨和暗哨，在窝点附近进行放风。

面对这一出呼预料的状况，警方及时调整抓捕方案，派出十余警力，在会议开始之时，一起冲上前控制住名哨和暗哨，并拿下他们的手机，其余警力统一冲上会议地点进行破门。

此次抓捕行动，警方一举端掉犯罪嫌疑人的窝点21个，抓获以冯某、王某为首的犯罪嫌疑人140余人，涉案金额达3500万元。抓获王某时，警方现场查扣的现金600余万元，并在每一个窝点查扣了大量的银行卡、学习资料以及相关的教材。

随着犯罪团伙成员的落网，这个神秘组织的种种谜团也随之被揭开了。

另起炉灶：情侣俩成犯罪团伙高层

据了解，这个犯罪团伙的最高层冯某和王某是一对情侣，他们曾经是一起民族资产解冻类诈骗案件的会员。那么，他们又是怎么成为这个犯罪团伙高层的呢？

经调查，王某、冯某从2013年就开始就在吉林省德惠市从事这个“振兴东北老工业基地3260精准扶贫”项目，他们手下发展了很多会员，正在他们在吉林省德惠市干得风生水起的时候。他们的下线被当地公安机关抓获。为了逃避打击，王某、冯某带领整个团队离开的德惠市，又选择了辽宁省铁岭市，随后在短短一年多时间里，冯某和王某的组织迅速发展壮大，下线遍布东北三省各地。

实际上，冯某和王某做到高层以后，也意识到所谓的“振兴东北老工业基地3260精准扶贫”项目就是骗局，心里也明白有被抓的这一天。据犯罪嫌疑人冯某称，他与王某原本定于今年10月结婚，两人约定今年九月份就退出组织，后续有其它代理员升级为代理商继续维持骗局，没想到公安机关迅速出击，将犯罪团伙成员一网打尽，两人的如意算盘落空了。

为了吸引更多人加入其中，冯某和王某为众人画下的一个又一个可不切实际的大饼。

有人明知是骗局

为返利积极发展下线

警方发现，有些人对这些说法深信不疑，还有一些人明知是骗局，但为了返利还是积极发展下线，甚至还有人专门来到冯某和王某租住的寝室，接受课程培训。

据犯罪嫌疑人交代，他们的诈骗对象针对年龄较大的群体，根据对方的年龄和性格特点进行分析。从而诱其上当。而诈骗团伙中管理层及较高的人员年龄普遍年轻。

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民警告诉记者，被骗群众主要是以中老年群众为主要对象，他们的对互联网知识掌握得少，一大多数子女都是结婚后，自己一个人在家，他们对社会交往的需求还非常大，犯罪团伙利用他们的这些特点吸引他们，然后通过“洗脑”，让他们去口口相传发展会员，对踊跃的参与者冠以职称，并给与较小的回报，来达到吸引他们继续投资，骗取财物的目的。

警方提示，任何以解冻民族资产为由的投资行为皆是诈骗。在投资时应提高警惕避免上当受骗，不要相信以各种民族资产类为噱头的各种投资类，如果发现了一定要严防上当，防止自己的财产损失，更要防止自己也成为诈骗分子的利用工具。一旦发现被骗了，也一定要第一时间报警，并全力配合公安机关的侦查。[声明：视频来源央视网，文字编辑来源鹰鉴 。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益，请作者联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！