头条|泸州警方破获“四喜微通”传销大案 10名骨干人员已被刑拘
一直以来,很多人对传销还停留在“一处偏僻的居民楼里挤满‘沙丁鱼’的开会者”的传统印象,殊不知,现今的传销已经开始逐渐“改头换面”,更能迷惑人。日前,泸州市江阳区市场监管、公安、金融管理等部门在接到相关举报线索后,坚持打防结合,保持高压态势,重拳出击,一举成功破获以“湖南四喜微通软件科技有限公司”传销大案。
警方查处四喜微通传销活动现场
2019年7月10日,泸州市江阳区市场监督管理局接到实名举报:湖南四喜微通软件科技有限公司(下称:湖南四喜微通)将于7月16日在酒城宾馆进行传销行动。
案情重大!在江阳区市场监管局相关领导的亲自安排部署下,该局经济监督检查大队迅速开展行动,精心组织,深入虎穴,打入传销组织内部,掌握了传销团伙、人员、窝点、规模及动态等重要信息,成功获取了四喜微通在四川设立的分公司及其运营平台商——四川省七品道商贸有限公司建立的微信公众号内的入会会员资料,以及其层级分布、运作模式等信息。经过分析和研判,初步确定涉嫌传销。
严密侦控布天网,守得云开日出时。7月16日下午4时,在江阳区公安分局的紧密配合下,执法人员联合采取“收网”行动,共出动公安干警和市场监督管理执法人员92人、车辆8车次,一举查获四喜微通及其四川分公司在酒城宾馆开展的此次传销活动,查扣运营平台的传销资料及其组织、领导骨干人员唐某、王某。
据悉,王某是泸州合江人,唐某是四喜微通股东之一。四喜微通作为总公司,在四川由王某向总公司缴纳60万元后买断在全省的代理权,从而成为省代理(“省代”)。
警方查处四喜微通传销活动现场
然后,王某在四川各城市(包括泸州在内)发展下线,即“城市合伙人”。要想成为“城市合伙人”,需要缴纳10万元的“会费”,获得6000张的“三维码”;由“城市合伙人”直推会员(即“直推服务商”),需要缴纳9900元获得200张“三维码”;成为“直推服务商”后,再往下发展“间接服务商”或“直推会员”,需要缴纳199元的“入会费”后可获“三维码”一张。最终,形成5级以上的上下线层级网,以发展下线人员作为提取利润分取红利的标准,层层获取利润。
据悉,此次行动查获组织、领导传销的骨干人员城市合伙人6人,服务商7人;参与传销会员达338人,涉案金额约200万元。
江阳区市场监管局执法人员坦言,和以前的“传统式传销”不同,现在的传销活动已经由以前的“实体性”转变成为“网络性”,呈现了许多新特点,其“灵活度”“机动度”给本就存在取证难的执法行动增添了不少难度。
执法人员表示,此次“湖南四喜科技”使用的就是一种新型传销——通过手机让你扫“三维码”,让你在“充分了解”公司的主体情况和运营结构的情况下,在所谓的“信任”之中不知不觉地就“入了套”。
警方查处四喜微通传销活动现场
据悉,此案从得到线索到成功侦破,只用了短短不到一个月的时间,得益于执法人员对案情的高度重视,以坚决维护人民群众的利益为指导思想,抱着“不入虎穴,焉得虎子”的作战态度,巧妙打入传销组织内部,详细准确地掌握了对方从最底层的”入会会员”到最高层的“总公司”的链条式结构层,从而一举奠定胜利的战果。
目前,此案已由江阳区公安分局立案侦查,相关组织、领导传销的骨干人员10人已被刑事拘留,江阳区市场监管局将配合公安机关对该案进行进一步深挖细查。
江阳区市场监管局执法人员介绍,按照现在的规定,超过30人以上的传销活动,涉案人员要移交公安机关进行刑事处理;对于不超过30人的传销活动,涉案人员则由相关执法部门进行行政处理。[此文来源于川南在线,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]
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