电信诈骗 “资金链”治理步入深水区：攻防对抗升级，部分诈骗资金利用虚拟货币规避监测
值得注意的是，金融行业“资金链”治理是打击电信网络诈骗犯罪的重要一环。近几年来，央行在年度支付结算工作会议上多次提及“打击电信网络诈骗”，将其作为支付领域的重点工作之一。
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斩断虚拟货币炒作资金链条
尤其是在相关银行和支付机构已经明确，参与虚拟货币交易的账户将被暂停交易甚至注销并报告有关部门的情况下，消费者更需要珍惜个人银行和支付账户，不要出租、出售或出借个人账户，防止个人利益受到损害。
打着给你化债的幌子，骗的却是你的钱！监管疾呼警惕非法集资新变种
以“债事咨询”为名；以“化解债务”为诱，以“高额回报”为饵，打着“让债务人获
打着给你化债的幌子，骗的却是你的钱！监管疾呼警惕非法集资新变种
以“债事咨询”为名；以“化解债务”为诱，以“高额回报”为饵，打着“让债务人获
人民银行召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议
央行副行长范一飞指出，要紧抓重点难点集中攻坚。针对"跑分平台"、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题，针对性加强风险防范处置。
热点｜讲师被起诉！一传销公司以“空手套白狼”方式骗了13万余人
6月3日，江西宜春市樟树市人民检察院对外披露了一起特大网络传销案的起诉书。反传防骗快讯在该起诉书上看到，该传销公司依托网络平台推广“微商消费3.0&
热点｜涉及14万余人！武汉“云集品TPS商城”特大传销案宣判
5月19日，湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院宣判了一起特大网络传销案，黄某、程某分别被判处有期徒刑，并处罚金。反传防骗快讯了解到，该起特大网络传销案涉及全国各
“C网交易所”资金链断裂疑似要跑路，原来又是一家包装的深圳交易所
资金盘和交易所跑路前的征兆都是限制提现，尤其是一连几个月无法正常提现。交易所在国内遍地开花，打着注册在国外实则在国内运营的公司比比皆是。
美国司法部：最新数字货币涉恐案件素描
在全球反恐领域，对涉恐资金链的切断一直是反恐工作的重要组成部分，而恐怖分子们也通过各种方式与现代金融监管手段进行周旋，如今，数字货币正成为他们新的募资和洗钱工具。
诞生于风暴中心的DeFi将如何变革传统金融
2020注定是不平凡的一年，疫情让人类经历了社会活动的暂停和重启；海外金融市场以美国股市为首经历了5次熔断；多家公司面临资金链断裂的困境和随之到来破产危机；债市在信用货币体系影响下经历了价格的暴涨和暴跌，十年期债券收益率已经不再平稳；大宗商品国际价格以原
