南非法院授予清算人追查Africrypt投资者资金的权力
8月3日消息，一家南非法院已授予倒闭的比特币投资公司Africrypt的清算人追查失踪的投资者资金的权力。此外，作为法院判决的一部分，Africrypt清算人现在将有权出售属于公司的资产和财产。（News.Bitcoin） 此前消息，加密平台Africrypt创始人或携价值36亿美元BTC潜逃。
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聚币网怎么看行情|自媒体原作者澄清：愿协助MXC抹茶追查转载其失实文章幕后黑手
4月16日，自媒体“骆驼君有话说”发布声明，称有人利用其“误引用失实信息”文章，及冒用其名义抹黑MXC抹茶，经和MXC抹茶相关负责人沟通，愿意协助MXC抹茶追查幕后黑手，运用法律武器维护双方权益。MXC抹茶相关负责人表示，MXC抹茶一贯尊重媒体自由表达和客观中立表达的权利，但坚决反对因恶性竞争、主观恶意或其他原因发表造谣抹黑文章，“已启动法律手段维护权益，针对相关失实文章、造谣抹黑文章进行取证和公证。已发表或转载失实信息企业或个人，需消除其不良影响。MXC抹茶保留追究相关企业或个人法律责任权利。”
Pickle Finance：正全力追查损失资金将不会发行任何IOU代币
世链财经消息，日前，以太坊DeFi项目Pickle Finance官方发推表示，官方就攻击事件正与几家区块链分析公司合作，旨在追踪损失资金。官方称不会发行任何IOU代币，不会妨碍协议本身发展。 据此前消息，以太坊DeFi项目 Pickle Finance遭受攻击，损失约2000万DAI。注：IOU意为"我欠你的"，IOU（借据）代币能够提供一部分现金流和补偿性质的质押池奖励释放。
莱特币加密钱包｜Sovos解决方案负责人：美国国税局难以追查需缴纳加密税的人
金色财经报道，税务合规公司Sovos的解决方案负责人Wendy Walker表示，目前加密税收是一个模糊的领域。美国国税局（IRS）难以确定谁需要缴纳加密货币税。
零币钱包｜美CFTC继续追查Control-Finance Limited庞氏骗局 仍未发现公司创始人踪迹
美国商品期货交易委员会（CFTC）执法部门虚拟货币特别工作组(Virtual Currency Task Force)仍在继续对庞氏骗局Control-Finance Limited及其创始人Benjamin Reynolds进行追查，但目前仍未发现Benjamin Reynolds的踪迹。2019年6月消息，美国CFTC指控Benjamin Reynolds通过名为Control-Finance“联盟计划”的庞氏骗局，从1000多名客户手中盗用至少22,858.822枚比特币，价值至少为1.47亿美元。（Bitcoinist）
Origin Protocol悬赏100万美元追查闪电贷事件并要求黑客归还资金
世链财经消息，11月20日，此前遭受闪电贷攻击的Origin Protocol官方发文公布闪电贷事件进展表示，将向任何提供攻击信息或证据的人奖励100万美元。 同时，官方希望攻击者通过白帽方式返还被盗资金，可以除掉Origin Protocol创始人及公司的资金，总额为615.9万美元。若黑客返还即放弃追查工作及追究其法律责任。11月17日消息，OUSD遭遇闪电贷攻击，共损失700万美元。
Origin Protocol悬赏100万美元追查攻击事件 并喊话攻击者归还资金
11月19日，此前遭受闪电贷攻击的Origin Protocol官方发文公布攻击事件进展称，将悬赏100万美元给任何提供信息或证据来追回损失资金的人。与此同时，官方喊话攻击者称，希望攻击者以白帽的方式返还被盗资金，可以除掉Origin Protocol创始人及公司的资金，总额为615.9万美元。若攻击者照办，则放弃追查其身份和追究法律责任。11月17日消息，OUSD遭遇闪电贷攻击，共损失700万美元。
世链|加拿大联邦税务局正在追查Coinsquare客户详细信息
财经报道加拿大联邦税务局（CRA）要求法官强迫多伦多加密货币交易所Coinsquare移交自2013年初以来使用该平台的所有客户的信息和某些文件。CRA将可使用详细信息来找出哪些加拿大人已经在Coinsquare的平台上进行交易，然后将其与过去的税收文件进行比较，借此打击税收欺诈和地下经济。
美国前国家安全顾问：特朗普早在2018年提到“追查”比特币
美国前国家安全顾问John Bolton尚未出版的书“The Room Where It Happened”引述美国总统特朗普关于比特币的一段话。据称，书中写道，早在2018年5月，特朗普就曾对财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）说：“去追查比特币（欺诈）”。（福布斯）
广东省对数字货币洗钱重点追查 一季度总罚金达2580万美元
广东省执法部门正在追查一群洗钱人员，通过持有数字货币、现金的场外交易人员，这群洗钱人员获得了不法收入。 消息人士称数字货币场外交易人员与赌场玩家、电信诈骗人员、数字货币骗局发起者有资金往来，当地警方也将与数字货币交易相关的4000多个银行账户冻结。 流向场外交易市场的资金正受到中国官方的监控，执法部门能够识别大额交易以及涉及犯罪的账户，这些账户会被打上标签。 在2020年第一季度，中国官方对94起洗钱行为进行了惩罚，所罚资金数目达到2580万美元，这一数字是去年总罚金的4倍。（Zycrypto）
