据 KingData 数据监控，被KingData大户地址追踪标记为孙宇晨的地址(0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296)于19小时前转出 685.62万 USDT，转入0x176f3dab24a159341c0509bb36b833e7fdd0a132，该地址据查看是普通地址，推测可能是资金分流行为。此前消息，11月26日孙宇晨地址向a132地址转入34.02万枚ETH和7021个BTC。
12 月 20 日消息，据链上数据工具 Nansen 显示，标签为Three Arrows Capital: FTX Deposit的地址（0xf5f1ca5bd4f0641a9606cc1245430d6530bf65a8）转出 10,100 枚 ETH（约合 3838 万美元）至标签为FTX的地址（0xc098b2a3aa256d2140208c3de6543aaef5cd3a94）。
12月12日消息，顶峰AscendEX交易所发布公告称，在今日上午6时，该交易所内部安全审计报告发现，部分 ERC-20、BSC 和 Polygon 代币被异常转移出交易所热钱包, AscendEX冷钱包不受此次事件影响。 顶峰安全团队正在对事件进行彻底审查，一旦所有事实得到确认，将及时通知用户。如果任何用户的资金受到此次事件影响，将完全由 AscendEX 进行承担。 为保障用户资产安全， 该交易所将进行全面的安全检查，现已暂停所有币种充提以进行安全检查。确保安全后，会第一时间恢复充提币业务。
根据区块链数据，匿名钱包已将价值约2000万美元的XRP代币从Bitstamp交易所转移到未知钱包。收到大约2000万个代币的钱包现在总共持有5100万个XRP。（U.Today）
11月3日消息，今日早间，此前通过持有SHIB（Shiba Inu）将其SHIB持有资产价值从8000美元增加至约50亿美元的0x14068开头地址，转出四笔共超40万亿枚SHIB，具体为40,000,000,400,000枚，价值逾27亿美元。截至目前，该地址共持有超30万亿枚SHIB，价值20.6亿美元。
V神（Vitalik Buterin）再次从他的公共钱包中发送了几种他从未要求获得的以狗为主题的模因代币。值得注意的是，V神将大部分代币发送给了去中心化交易所Uniswap，包括300万亿个jejudoge、超过223万亿个kishu inu、3700亿个baby shiba和大约120万亿个huskytoken。据Etherscan称，尽管数字高得惊人，但在交易时，没有一笔金额超过80万美元。据悉，作为一种营销噱头，模因代币的创建者喜欢将大量代币发送给V神。截至目前，至少有另外四种模因代币被发送到了V神的钱包，包括floki pup、saiba inu和misty inu。
8月26日消息，Bitcoin Archive发推称，昨日有27300枚BTC从交易所流出（净流出），为近两年来第二高的撤出数量。此外，图表显示Coinbase昨天有30400枚BTC流出，这是自2017年7月以来的最高记录。
日本加密货币交易所Liquid发布热钱包遭攻击事件报告，未经授权的一方总共将大约 9135万美元的加密资产从Liquid钱包中移出，由于加密社区和其他交易所的帮助，其中1613万美元的ERC-20资产已被冻结（无法进行链上移动）。69种不同的加密资产被挪用，并被送往其他交易所或DeFi交换场所。放置在Liquid Ear中的资产不受影响。 此前消息，日本加密交易所Liquid热钱包遭攻击，已暂停充提服务。
金色财经报道，据Whale Alert数据，一个包含791枚BTC的休眠地址（157XG8开头）在9.1年后刚刚再次开始活动，该地址向bc1qzq开头未知钱包地址转移了640枚BTC，目前价值约2110.41万美元，交易哈希为a922ec6d34e1a36cc935c7e9b37b5d8be826e11fb299a25d83285cc8b484e965。
BitInfoCharts显示，这101857枚BTC于4月2日首次转入"巨鲸"钱包。
