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侦查

2021-10-17

安徽警方对FEX虚拟货币平台立案侦查：请受损群众报案登记

10月15日，淮南市公安局八公山分局发布警情通报：2021年5月18日，淮南市公安局八公山分局依法对"TFEX虚拟货币平台"涉嫌诈骗一案立案侦查。

2021-09-01

金色财经报道，加密货币调查公司Crystal Blockchain推出了其交易跟踪工具的免费版本，任何对他们或其他人的硬币来源感到好奇的人都可以使用。用户将能够检查他们的加密货币或感兴趣的交易是否与加密货币市场中的任何已知实体有关。例如，资金是否来自某个交易所或与已知的欺诈计划有关。他们还将看到由 Crystal 计算的加密风险评分，表明由于代币的交易历史，资金在交易所被冻结的可能性Crystal Block Explorer将成为市场上专业区块链分析工具的第一个零售版本。Crystal Blockchain首席执行官Marina Khaustova表示，"不仅仅是金融机构想要更好地了解他们与数字资产相关的活动，每个加密货币用户都希望能够更多地了解他们即将接受的资金，Crystal 的付费产品现在超过1,900 名客户使用，其中大部分是数字资产服务提供商，包括 Upbit、Coinspaid 和 Rain"。（Coindesk）

2021-07-28

欧科云链集团副总裁：欧科云链集团加强与一线警务人员的培训、研究和侦查合作，协助打击区块链犯罪

7月28日，在由中央政法委机关报《法治日报》和北京安全防范行业协会主办的全国政法装备展中，欧科云链集团副总裁张超受邀参加"智慧警务·经验分享"论坛，并做《数字货币监管及犯罪分析》主题演讲。 ?本次论坛中，中国警察网董事长、总编辑首先发表致辞，他指出，公安机关也要把握科技兴警带来的时代机遇，始终坚持向科技要警力、要战斗力，坚持科技引领和创新驱动、深入实施警务大数据工程。张超在主题演讲中表示，目前全球数字货币监管处于探索期，各国宏观政策和监管弹性不同，在处理跨国区块链犯罪案件时存在一定操作困难。作为区块链行业原生企业，欧科云链集团长期致力于智慧助警，基于"区块链+大数据"的深度实践，持续构建区块链生态基础设施，推出链上天眼系列区块链安全产品，并加强与一线警务人员的培训、研究和侦查合作，协助打击区块链犯罪。欧科云链将始终坚持创新驱动，引领中国区块链安全赛道，助力警务大数据工程，为政法系统持续提供科技战斗力。

2021-01-06

比特币年底会涨吗|亿邦国际回应「被警方立案侦查」：遭对方恶意举报（附声明）

据亿邦国际的说法，应众互联欠该公司1亿多元货款未付清，正在进入民事诉讼中。来源于火星财经专栏作家梁雨山

2020-11-24

媒体：FCoin案在温州被立案侦查

FCoin案已通过温州市永嘉县公安局上塘派出所立案。立案结果短信显示，本案立案名称为Fcoin平台非法经营案。律师表示，非法经营案管辖范围广，认定难度底，在实际操作中立案难度较低。根据刑法，自然人犯非法经营罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节恃别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。此次温州警方立案，意味着受害者通过法律途径追回损失的程序正式开始。此前已有多地受害人向当地警方报案，有大量受害人向北京朝阳警方登记了财产受损信息。成功完成立案程序的受害人称，只要补充证据的人多，案子有希望进一步推进。并表示，未来会想办法更改案件类别。另一方面，在一周前妻妹和岳父母被受害者围堵在杭州派出所后，FCoin实控人张健多次发布公告，称正在推进FCoin重启进程。（币新区块）

2020-10-26

热点|“量子链中国区”已经被立案侦查了，其他受害者还再等着被割吗？

摘要：不知道有多少人还在幻想着这个资金盘回来继续割你们？在12号的时候，可能是这个量子链中国区资金盘的操盘手们看到了量子链官方发的公告，所以急忙想着关掉服务器跑

2020-10-25

动态 | 浙江亿邦和云南亿邦遭北京朝阳公安分局立案侦查

今日晚间，众应互联公告称，浙江亿邦、云南亿邦在与其子公司彩量科技的买卖合同纠纷涉嫌合同诈骗，后者已向北京朝阳公安分局提交了刑事报案材料，警方已立案，目前正在侦查。对此，亿邦方面向记者回应称，近日，云南亿邦、浙江亿邦依法向证监会、江苏证监局、深交所检举，众应互联作为上市公司存在信披严重失实、涉嫌违法违规情形，检举材料已被上述部门依法受理。同时，浙江亿邦、云南亿邦已按北京朝阳公安机关要求提供了本案有关材料，未有任何人员被公安带走调查，生产经营及人员稳定，未受此事件不良影响。据此前报道，总部位于中国杭州的ASIC芯片和加密挖矿设备制造商亿邦国际正在美国申请首次公开募股（IPO）。（科创板日报）