刑事案件

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2022-04-28

苏州相城印发涉虚拟货币犯罪侦查指引相关刑事案件涉资已达数十亿

　　近日，江苏省苏州市相城区检察院官微“相城检察发布”发布，江苏省苏州市相城区检察院近日制发《涉虚拟货币犯罪侦查指引》（下称《指引》），针对虚拟货币隐匿性强、跨境流通快、价值兑换多元等特点，为规范侦查工作提供全流程指导。

2021-12-22

德国检察官出售刑事案件缴获的1.13亿美元加密资产

12月22日消息，德国黑森州检察官今日发布声明表示，已委托一家银行在本月初出售价值1.13亿美元加密资产，这些资产系针对三名毒贩的刑事案件中查获，销售收益已经转移至州政府预算。（彭博社）

2021-12-14

俄罗斯调查委员会：涉嫌刑事案件的加密货币应被转移到特殊的国家加密账户

俄罗斯调查委员会可能希望对加密行业施加更大的影响。在最近的一次采访中，俄罗斯调查委员会主席亚历山大·巴斯特里金 (Alexander Bastrykin) 表示，在送交法庭处理的案件中，已经有一席与加密相关的案件了，他透露仅在今年九月，俄罗斯联邦调查委员会就向法院提交了针对331名具有特殊法律地位的公民刑事案件，这些案件中涉及加密货币。亚历山大·巴斯特里金进一步解释称，在这种情况下，加密资产需要从被告控制的地址转移到国家控制的地址，因此，通过在刑事诉讼法中引入相关规范，可以在案件审判结束前将资金转移到一个特殊的国家加密账户中。亚历山大·巴斯特里金说道："俄罗斯使应该这些条款具有可执行性，同时将允许扩大因不遵守依照俄罗斯联邦刑法典第 315 条法院判决而承担的刑事责任。"

2021-06-22

最高法、最高检和公安部针对电信网络诈骗刑事案件出台的意见谈及虚拟货币

6月22日消息，最高人民法院、最高人民检察院和公安部发布《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》中表示，电商平台预付卡、虚拟货币等经销商被明确告知其交易对象涉嫌电信网络诈骗犯罪，仍与其继续交易，符合刑法第二百八十七条之二规定的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚；明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以明显异于市场的价格销售电商平台预付卡、虚拟货币等，并予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。如事前通谋的，以共同犯罪论处；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。