网警普法｜虚拟货币交易背后的罪名
了解虚拟货币交易炒作的背后到底隐藏着什么样的风险和犯罪活动。
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中国狗币交易平台｜江苏网警：警惕远见环球数字货币欺诈项目
一个名为远见环球的数字货币投资理财项目正在通过互联网全球推广，但却是一个欺诈项目，已有受害者被骗165万元。据悉，受害者会被拉进一个名为远见环球雄鹰战队核心群微信群，之后要求下载远见环球理财APP，该诈骗项目承诺购买理财项目后可以提供数字币奖励，目前微信群和APP均无法登陆。江苏网警提醒不要盲目相信一些所谓内幕消息，加入未经核实的投资理财群，下载不明来历的APP，背后往往都是预设好的局，会不知不觉地落入圈套。(江苏网警官方公众号
oklink钱包首页｜江西南昌网警：“虚拟货币”投资需谨慎
江西南昌网警巡查执法官网发文《“虚拟货币”投资需谨慎 谨防被骗》。文章指出，近日南昌县公安局接到受害人熊某报案称，其被结识的苗某以代买“比特币”的方式诈骗100余万元。对此，警方提醒，要理性看待“区块链”、“虚拟货币”这些看上去高大上的名称，切勿轻易相信高额投资回报的诱人承诺，以免上当受骗造成不必要的经济损失。
他为什么要作比特币|咸阳网警：疫情防控期间谨防“虚拟货币”陷阱
3月29日，陕西省咸阳网警巡查执法官微发文称，2月17日，咸阳李女士在微信朋友圈看到关于投资虚拟数字货币平台的介绍信息，随后充值12万元并按客服提示买涨买跌。不到两天时间，账号就有了80万元余额。李女士想将余额提现，但一直无法到账，随后报警。网警提示大家，疫情防控期间宅在家里，不少人会炒币、炒股或做其他投资项目，一定要谨防“虚拟货币”网络诈骗。
江西南昌网警：警惕＂虚拟货币＂投资骗局，谨防经济损失
世链财经消息，日前，江西南昌网警巡查执法官网发文《"虚拟货币"投资需谨慎 谨防被骗》，该文章指出，南昌县公安局接到受害人熊某近日报案表示，其结识的苗某以代买"比特币"向其诈骗100余万元。 警方对此提醒，理性看待"区块链"、"虚拟货币"投资，切勿轻易相信高额投资回报的诱人承诺，以免上当受骗造成不必要的经济损失。
珠海网警巡查执法： 脱下数字货币洗钱伪装
近期，广州白云警方在深入开展飓风2020专项行动过程中，发现并打掉了一个借助“跑分”平台进行数字货币交易，从而为电信诈骗“洗钱”的团伙，抓获涉案嫌疑人9人，缴获作案手机、银行卡等涉案物品一批。白云警方通过对犯罪嫌疑人张某业等进行审讯，并结合调查取证，基本还原了整个作案手法及过程：藏身境外的电信诈骗犯罪分子将虚假“投资平台”与“跑分”平台对接，事主的资金直接进入跑分平台。而张某业等人则使用大量非其本人名下的银行卡，在各个数字货币交易平台购买USDT（泰达币）后，再“搬”至“跑分”平台进行资金交易，以此重复多次“钱”转“币”、“币”转“钱”的过程，每次数字货币交易成功后，他们按0.05元/USDT赚取手续费用。除此以外，他们还利用“跑分”平台直接用银行卡转账支付来进行资金流转，收取0.1%手续费，短短一月时间，走账金额最高能达到人民币7000万元，获利近十万。目前，涉案嫌疑人均已被警方依法刑事拘留。（来源：央广网）
江苏南通网警：理性看待“区块链”、“虚拟货币”等名称
江苏南通网警巡查执法官网发文称，近日，浦江的张女士就因为一次“虚拟货币”投资，被人骗了284299元。警方提醒，理性看待“区块链”、“虚拟货币”这些看上去高大上的名称，切勿轻易相信高额投资回报的诱人承诺，避免盲目投资造成损失。
咸阳网警：疫情防控期间谨防“虚拟货币”陷阱
3月29日，陕西省咸阳网警巡查执法官微发文称，2月17日，咸阳李女士在微信朋友圈看到关于投资虚拟数字货币平台的介绍信息，随后充值12万元并按客服提示买涨买跌。不到两天时间，账号就有了80万元余额。李女士想将余额提现，但一直无法到账，随后报警。网警提示大家，疫情防控期间宅在家里，不少人会炒币、炒股或做其他投资项目，一定要谨防“虚拟货币”网络诈骗。
