9月7日从浙江东阳市检察院获悉，由该院起诉的一起数字货币诈骗系列案陆续审理宣判，共有171名被告人获刑。该系列案涉案金额3.8亿余元，被害人上千名。 据介绍，2018年5月起，夏某某为实施数字货币诈骗犯罪设立公司招募人员，形成由财务结算、客服、招商、技术、直播间讲师、客诉等组成，成员200多人的的犯罪集团。集团虚构从事区块链技术开发，通过技术团队研发数字货币交易平台。在"上游"，代理商业务员冒充证券公司工作人员物色有投资意向的客户，获取信任后推荐到讲师直播间听课；"中游"，讲师唱空股市，谎称投资数字货币能获高额回报，诱导客户到公司开发的交易平台投资；"下游"，客户转账"入金"后进入锁仓期，入金第二天，代理商、平台、直播间按50%、40%、10%的比例，通过承兑商以USDT币等数字货币分赃。平台继续通过机器人功能模拟自动交易，操控涨势。后期，该犯罪集团将财务、技术、运营、招商等部门人员转移至韩国、马来西亚等地。（澎湃新闻）
金色财经报道，近日，备受社会关注的被告人吴某甲、吴某乙、汪某某、李某某涉嫌组织、领导传销活动罪一案在桐城市人民法院公开开庭，桐城市人民检察院检察长欧阳水根担任该案公诉人出庭支持公诉，桐城市人民法院院长杨玲担任审判长审理该案。 公诉机关指控，2019年7月份左右，被告人吴某甲经他人介绍开始参与名为"数字货币刷单"的"虚拟投资"项目。该项目对外宣传通过下载"AR "、"MARK"等软件低买高卖"数字货币"获利,实际获利方式为不断发展下线,拉拢新成员参与,以参与人数和会费缴纳作为计酬和返利依据。（九派新闻）
近日，三亚市中级人民法院依法审理一起传销案，以犯组织、领导传销活动罪，分别判处被告人彭某玲、王某民有期徒刑6年和5年，分别处罚金2万元。2018年8月，吴某芮、刘某（二人均另案处理）等人策划开展Astar集资项目，后吴某芮找到陈某某（另案处理）合作推广该项目。陈某某等人以“区块链技术”为幌子，拉人头式推广虚拟货币“星群币”，同时以报销机票，免费旅游、住宿、饮食为噱头，以高额返利为诱饵吸引被害人投资Astar项目。经海口中天华信会计师事务所鉴定，集资诈骗数额共计4962195.27元；经福建中证司法鉴定中心鉴定：彭某玲组织参与传销活动人员428人，下线会员层级共25层；王某民组织参与传销活动人员427人，下线会员层级21层。（海南特区报）
美国佛罗里达州南区法院陪审团针对澳本聪（CSW）与克雷曼遗产管理公司(Kleiman Estate)诉讼案的庭审定于当地时间2020年7月6日在迈阿密地区法院举行，法官Beth Bloom将出庭。Beth Bloom告知该案相关双方，如果双方想达成协议，他们至少需要在7月3日前达成和解。在Beth Bloom的日程安排之后的一系列文件显示，似乎案件双方都不想庭外和解。Bloom要求双方在6月22日前向佛罗里达州南区法院提交所有案件材料和证据。（News.Bitcoin）
OneCoin诉讼案件的原告Donald Berdeaux和Christine Grablis的代表律师事务所，已向纽约南区地方法院法官Valerie Caproni申请要求继续进行诉讼审理进程，不要因为原告两次（3月和4月）错过提交诉讼报告截止日期而放弃该诉讼。此前消息，Valerie Caproni法官曾表示，OneCoin案受害者提起的诉讼可能会被驳回。而此前4月7日，美国政府要求将OneCoin联合创始人判决日期延期约三个月。（Cointelegraph）
OneCoin诉讼案件的原告Donald Berdeaux和Christine Grablis的代表律师事务所，已向纽约南区地方法院法官Valerie Caproni申请要求继续进行诉讼审理进程，不要因为原告两次（3月和4月）错过提交诉讼报告截止日期而放弃该诉讼。此前消息，Valerie Caproni法官曾表示，OneCoin案受害者提起的诉讼可能会被驳回。而此前4月7日，美国政府要求将OneCoin联合创始人判决日期延期约三个月。（Cointelegraph）
四川省发改委审理省级研究中心和工程实验室，将突出区块链等重点领域
11月20日，由安徽省淮北市相山区检察院提起公诉的“7·12”特大跨国电信网络诈骗案公开开庭审理。检察机关指控称，应以诈骗罪追究杨某甲、郭某辉、谢某渊等79名被告人的刑事责任。? \n据相山区检察院指控，该犯罪集团分别使用有关平台，以投资多种虚拟货币的名义，按照事先设计的寻找目标、建立信任、诱导投资、骗取钱财等手段,先后骗取全国各地被害人130多人，骗取财物3000多万元。?
世链财经消息，日前，前NFL球员和投资者Reginald Fowler的律师提出要求退出涉嫌非法加密货币的"影子银行"案件。据悉，Reginald Fowler涉嫌设计虚假和欺诈性加密资金计划，并将资金转到某职业体育联盟。
财经报道，代表Bancor母公司BProtocol Foundation投资者的律师要求在美国审理对该区块链公司的诉讼。律师表示，被告曾称以色列是更合适的讨论场所，但没有提供任何支持的细节。此前在10月份，BProtocol称纽约法院无权审理其集体诉讼案。
