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三名

2021-11-14

加密旁氏骗局Finiko三名在逃联合创始人疑似正在兑现，已从钱包转移750枚比特币

11月13日消息，截至发稿共有750枚比特币从俄罗斯加密庞氏骗局Finiko的钱包中被取出，总价值约为4800万美元。YouTube博主Andrey Alistarov披露了这笔转账的消息，他透露，自11月初以来，这笔转账共进行了三笔独立的交易，每笔包含250枚比特币。区块链分析平台Crystal Blockchain的数据显示，这些比特币最初被转移到一个单一地址，随后被发送到Huobi上的另一个钱包中。公布的详细信息显示，这些加密资金随后被分割成较小数额，并转移到其他地址。 Alistarov声称，这些交易是由三名仍在逃的Finiko高级成员下令进行的。创始人Kirill Doronin的助手Zygmunt Zygmuntovich、Marat Sabirov和Edward Sabirov在今年夏天加密投资计划崩溃时设法离开了俄罗斯联邦，避免了被拘留。9月，鞑靼斯坦的高等法院确认了针对这三人的国际逮捕令。Alistarov评论道，Finiko的这三位联合创始人特意通过多次交易转账。"尚不清楚为何这些地址到现在还没有被锁定，因为它们早就被标记为诈骗。但有一件事是明确的——目前被骗资金

2021-09-29

纽约梅隆银行为数字资产团队聘请三名高管

纽约梅隆银行宣布为其数字资产团队聘请了三名高级员工。这三名高管将填补该公司新设立的职位，因为该公司希望加强其加密活动。其中，亚马逊网络服务创新实验室前负责人Hadley Stern加入该银行担任数字托管全球负责人，他将监督该银行加密托管工具的业务和产品开发。德国商业银行前数字资产和托管主管Benjamin Duve将担任数字资产和区块链主管，将致力于推进该银行的数字资产产品，这些产品将涵盖加密资产和代币化资产。前Galaxy Digital信息安全首席架构师David Schwed被任命为全球数字资产技术负责人，其任务是将支撑纽约梅隆银行数字资产产品的技术整合到该银行的现有系统中。

2021-07-04

过去一小时推特讨论量：ETH、SHIB分别升至二三名

CoinTrendz.com数据显示，过去一小时推特讨论量排行中，BTC凭借160的讨论量位居第一，ETH以112的讨论量排名升至第二，SHIB以80的讨论量排名第三位。讨论量排名四至十位的分别为：DOGE（67）、 ADA（54）、NANO（36）、LINK（30）、XTZ（26）、HNT（19）、 FEG（18）。

2021-06-05

荷兰警方逮捕三名涉嫌自制加密货币且操纵价格获利的男子

荷兰警方在工业城市Deventer逮捕了三名男子，他们试图通过向投资者出售自制加密货币，然后故意操纵其价格来欺骗投资者。警方表示，"还存在窃电问题"。其中一名39岁的男子制作了该种加密货币，在加密货币平台和推特上做广告，吸引投资者并推高了价格。然后他在很短的时间内出售了大量的该加密货币，使它们变得"毫无价值"。在调查期间，警方查获了一所房子、车辆、电脑和一些加密货币。（CoinDesk）

2021-02-17

灰度已招聘三名新的高级管理人员扩大其领导团队

据CoinDesk 2月17日消息，灰度投资（Grayscale Investments）宣布已聘用三名新的高级管理人员，扩大其高级领导团队。灰度已任命Hugh Ross为首席运营官，任命Benjamin Melnicki为首席合规官，并任命Angela Romano Kuo为首席执行官。

2021-02-02

SEC指控加密公司Bitcoiin2Gen的三名合伙人骗取投资者1140万美元

美国证券交易委员会（SEC）周一指控已倒闭的加密货币公司Bitcoiin2Gen的三名合伙人通过演员Steven Seagal兜售B2G代币，骗取了投资者1140万美元。(CoinDesk)

2020-12-08

聚币网的成交额|三名加密交易员涉嫌参与3500万美元的庞氏骗局

金色财经报道，根据由受害人组成的实体在美国佛罗里达州联邦法院提起的诉讼，三名加密货币交易员James Seijas、Quan Tran和Michael Ackerman涉嫌实施了庞氏骗局，骗取了100多名投资者逾3500万美元。据信这三人从至少20名受害者那里挪用了资金。根据投诉，收集到的投资中只有不到1000万美元（甚至可能不到500万美元）用于虚拟货币交易，被告据称挪用了至少2000万美元用于个人使用。据报道，创始人欺诈性地宣称，这些投资将用于使用Ackerman开发的专有且广泛获得成功的算法来交易加密货币。