美国证券交易委员会指控加州男子Ryan Ginster通过托管平台进行了两次未经注册的欺诈性证券发行。根据投诉，Ginster通过他的网站MyMicroProfits.com和SocialProfimatic筹集了约360万美元的比特币。Ginster承诺"加密货币交易和广告套利"将为客户带来"天文数字的回报率"。该机构还声称Ginster挪用了至少100万美元的资金用于个人开支，如纳税、住房开支和信用卡账单。SEC向美国加州中区地方法院提起诉讼，指控Ginster违反了1933年证券法和1934年证券交易法中的反欺诈和注册规则。因此，SEC正在寻求对Ginster的永久禁令，以及追缴和民事处罚。
10月28日消息，美国新泽西州证券局向总共五家欺诈性加密货币投资公司发出了中止令。消费者事务部代理主任 Sean Neafsay 敦促参与者对他们想要投资的实体进行更彻底的研究。至少三个欺诈实体从他们的资金中骗取了新泽西州的投资者。Bulk Investments 收到了价值 7.49 万美元的比特币用于购买证券，Forte Trade Limited 收到了 3300 美元，而 Dilna Investments Limited 从新泽西州投资者那里收到了 1.1 万美元。而当投资者希望提取资金时，在他们的资金被放行之前都要求额外付款。另外两个实体 RealBitCore Mining 和 FileFxOption 据称在其网站上展示了虚假的客户推荐数据。
MetaMask 官方宣布新增代币检测功能，可以自动检测两个或多个代币列表中的代币。MetaMask 表示，此功能旨在防止新型的欺诈性代币空投骗局，默认为关闭状态，目前处于实验阶段，仅在以太坊主网上可用。用户可以通过设置选项启用此功能。
10月1日消息，出勤证明徽章协议 POAP 表示，其铸币系统在 9 月 29 日遭到黑客攻击，XCOPY 和 Polygonal Mind 的几个 POAP 被欺诈性发行和出售。POAP 应艺术家要求已烧毁相关 NFT，并将赔偿受损各方。
BrandShield 的一份报告显示，过去几个月，加密货币和交易所的欺诈性域名注册量达到峰值。BrandShield 分析发现，因受马斯克的推文影响，狗狗币的价格变动较大，相应地，在过去几个月中，有关狗狗币的欺诈性域名注册数量呈爆炸性增长。（economictimes）
美国消费者近期收到有关加密欺诈电子邮件。邮件声称："1050万美元基金已经准备好支付给您了。请注意，您的资金只能通过比特币钱包地址ID号支付给您。"邮件还称："国际货币基金组织。联合国和世界银行制定了一项新政策，即超过100万美元的个人的任何债务或付款都应通过比特币钱包地址支付。"美国货币监理署(OCC）表示没有发送该信息，也没有为个人利益持有任何资金。OCC警告称，任何声称该机构"为任何个人的利益持有……资金"的通信都是"欺诈"，消费者不应"以任何方式"回应该信息。建议收到欺诈性电子邮件的消费者联系OCC的特别监督部门、美国财政部、办公室监察长、联邦贸易委员会或消费者保护组织。（Coindesk）
据美国司法部4月20日公布的一份声明，一名中国台湾籍纽约居民Justin Cheng在2018年通过欺诈贷款申请并在欺诈性ICO中误导投资者，获得了逾700万美元的新冠疫情救济。Cheng将这些钱花在了个人奢侈品支出上，包括劳力士手表、一套豪华公寓和一辆新奔驰汽车。在2018年8月至10月期间，他为自己的公司Alchemy Coin Technology Limited募集投资者参与ICO，同时对公司的财务状况和p2p借贷平台的准备情况做出虚假陈述，并且没有披露该公司的融资活动是未经授权的。地区法官Alison J. Nathan将8月3日定为量刑日期，Justin Cheng将面临最高80年的监禁。（Cointelegraph）
小心可以保证有利可图的高回报，例如“20-50％回报”，或者“对客户来说几乎没有风险”。来源于火星财经专栏作家区块链铅笔
金色财经报道，一名塞尔维亚男子在周二提交的起诉书中被指控通过两个欺诈性加密货币平台从美国投资者手中挪用了700万美元。据悉，Kristijan Krstic是数字资产投资平台“Start Options”和“ B2G”的创始人，这两个平台欺骗性地诱使美国投资者以投资合同的形式购买证券。
金色财经报道，CFTC正在向前股票经纪人、欺诈性虚拟货币项目Q3的创始人Michael Ackerman寻求超过1亿美元的赔偿。去年，Ackerman因涉嫌参与欺诈性加密货币计划而被起诉。
