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香港海关侦破涉款超过三亿八千万元洗黑钱案件

12月28日消息,香港海关今日(十二月二十八日)采取执法行动,拘捕两名涉嫌进行洗黑钱活动人士,涉款金额约三亿八千四百万元。海关人员根据情报锁定一对姊弟,怀疑两人利用个人银行帐户及加密货币交易平台处理来历不明款项,并参与洗黑钱活动。经深入调查后,海关今日搜查一个位于油塘的住宅单位,并根据《有组织及严重罪行条例》,以"处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产"(俗称洗黑钱)罪名拘捕一名二十一岁男子及一名二十八岁女子。进一步调查显示,两名被捕人士于去年五月至十一月期间,在本港不同银行(包括虚拟银行)及虚拟货币交易平台开设个人帐户,并透过银行转帐、现金存款及加密货币等方式收取来历不明款项,涉嫌进行洗黑钱活动。案件仍在调查中,两名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被捕。

mdex区块链数字资产交易所|江苏警方破获涉案金额超千万元水晶国际区块链骗局

11月20日消息,江苏警方破获柬埔寨水晶国际区块链骗局,犯罪嫌疑人在直播间介绍股票行情、推出区块链数字货币交易、教授水晶国际App的使用方法,诱骗被害人注册充值。公安部将该案指令江苏省公安厅管辖,江苏省公安厅将90余名犯罪嫌疑人交于淮安市公安局侦查,侦办过程中发现这是一个有组织、有纪律、有层级、有分工的犯罪团伙。经调取“水晶国际”平台后台数据,警方发现该平台主要在柬埔寨操作运行,被告人王平管理的虎跃组共计骗取69名被害人资金124万美元,折合人民币862万元;被告人孙庆管理的“明北组”,共计骗取被害人31万美元,折合人民币217万元;被告人胡力管理的“齐天组”,共计骗取25名被害人资金11万美元,折合人民币76万元。检察官提醒区块链是基于密码学等的数据管理新方式,区块链的出现最早的确是伴随着比特币和炒币等现象。而“水晶国际”根本不是真正的区块链,其后台由该诈骗团伙操纵涨跌,涨跌的指数都是人为操作的。区块链也只是一项技术手段,本身并不创造价值,投资者应该保持警惕,不要被夸大的盈利回报所迷惑,务必牢记高收益有高风险,投资须谨慎。(检查日报)

比特币官方客户端|玳鸽区块链获上市公司中装建设千万元级融资

玳鸽区块链近日完成以上市公司中装建设领投的千万元级融资。对于投资逻辑,中装建设董秘于桂添表示:玳鸽区块链通过区块链的信任机制,解决中小企业融资难、融资贵难题。而在疫情影响下,传统行业预计会面临更大范围和深度的资金短缺的问题。因此我们判断,玳鸽提供的区块链产品可能玳鸽区块链更炙手可热。”

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2024年12月29日 星期日
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