金色财经报道，支付公司Circle周一披露，Circle Financial 正在接受美国证券交易委员会 (SEC) 的调查。作为 USDC 稳定币的主要支持者，Circle 在监管文件中表示，它于 2021 年 7 月收到了美国证券交易委员会执法部门的"调查传票"。该传票要求"提供关于我们某些资产、客户计划和运营的文件和信息。 ""我们正在全力配合他们的调查，"Circle 在文件中表示，该文件是作为上市计划的一部分发布的。在文件中，它没有详细说明 SEC 的调查重点是什么。截至发稿时，Circle 没有回复置评请求。（coindesk）
9月4日，在2021年服贸会金融服务专题展期间举行的2021中国国际金融年度论坛上，北京市委常委、副市长殷勇表示，金融业是全球服务贸易的重要组成部分，是中国服务业开放的重点领域。
美国司法部表示，根据法律币，安必须配合调查。（金十）
针对网络上传闻，点对点科技声明称：我司配合公安部门展开例行调查事件，将积极配合调查，同步汇报事件调查经过与处理结果。当前公司全体人员正常履职，生产管理工作正常开展。（IPFS点滴资讯公众号）
3月1日消息，股票和加密交易平台Robinhood上周五宣布，美国监管机构正准备调查其对GameStop（GME）等公司股票的交易限制。该公司在提交给美国SEC的一份文件中表示，它目前正在配合SEC、金融业监管局（FINRA）和纽约总检察长办公室等多个监管机构的调查。在提交给SEC的文件中，Robinhood还表示，它准备向FINRA支付至少2660万美元的潜在和解金——不是针对GameStop交易限制，而是针对2020年3月的交易中断，以及围绕其期权交易政策的批准和展示。 此前消息，Robinhood计划最快在3月份提交IPO申请。知情人士表示，该公司过去一周已与承销商就在数周内提交申请文件的事宜进行了商谈。目前还没有做出最终决定，时间可能会有改变。Robinhood发言人拒绝对此置评。（Decrypt）
“不管公司主体设在国内还是国外，只要涉及为国内消费者提供非法交易通道的行为，均要被严惩。”来源于火星财经专栏作家梁雨山
2月26日，香港财政司司长陈茂波表示，香港政府将加强与加密货币相关的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）政策。来源于火星财经专栏作家Cointelegraph中文
《新京报》曾于11月22日透露，北京警方破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人。来源于火星财经专栏作家梁雨山
中信证券研究所副所长、首席FICC分析师明明在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，拥抱科技，积极配合央行数字货币的发行和使用，将有助于加强对于银行信贷资金的把控。（每日经济新闻）
在当下交易平台花样百出的业务形态下,能够掣肘交易平台发展的,除了技术安全性风险,防范黑客攻击和代码漏洞外,金融监管风险成为最大的问题。金融监管风险主要来自于政府
