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俄罗斯通过法律允许国家没收官员的非法资金和数字资产

俄罗斯下议院俄罗斯国家杜马通过了一项法律,允许执法部门没收政府官员非法获得的资金,包括加密货币。如果资产超过官员的收入,国家可能会试图通过法庭没收资产。议会金融市场委员会主席阿纳托利·阿克萨科夫(Anatoly Aksakov)早些时候在谈到加密货币资产时解释说:"由于出现了一种新工具,因此必须对其进行申报并表明其收入。"俄罗斯法律"关于银行和银行活动"和"关于打击腐败"分别进行了修订。报告指出,新规定应在法律正式公布后 10 天生效。(news.bitcoin)

FBI与花旗银行、索尼和日本当局合作,没收1.8亿美元的比特币

美国联邦调查局 (FBI) 与花旗银行、索尼和日本执法部门合作,已采取行动"返还据称从总部位于东京的索尼集团公司的一家子公司中窃取的超过 1.54 亿美元的资金。目前价值约为1.8亿美元,美国司法部说明,作为这项协调努力的结果,调查人员获得了访问比特币地址所需的‘私钥。

FBI没收与索尼人寿贪污案有关的1.8亿美元比特币

金色财经报道,根据12月20日提交的没收投诉,美国联邦调查局(FBI)没收了与索尼人寿贪污案有关的1.8亿美元比特币。今年早些时候,前员工ReiIshii在远程工作时从这家日本保险公司的一家子公司窃取了1.55亿美元,这引发了人们对该公司缺乏监督的担忧。Ishii通过伪造交易并转入在加州Silvergate的银行账户挪用了其中的一些资金。被盗资金被用于在Coinbase上购买了3,879枚比特币,然后Ishii将这些比特币转移到硬件钱包中,以试图隐瞒资金的性质和所有权。FBI设法在12月1日追查并扣押了这些资金,并转移到FBI圣地亚哥的比特币钱包。由于与花旗银行以及日本警方和检察官的密切合作,实现了对这些资金的扣押。

俄总检察院制定没收加密货币的准则

12月9日消息,俄罗斯总检察长伊戈尔·克拉斯诺夫表示,总检察院已经制定了允许扣押和没收非法获得的加密货币的准则。俄总检察长强调,尽管刑事案件的司法实践倾向于承认加密货币是一种财产,即受贿的对象,但仍然不足以形成统一和可持续执法的充分条件。我认为,通过在立法中制定适当的规则,在刑法空间引入加密货币和其他虚拟资产的概念应该有助于形成统一和可持续的执法。(俄罗斯卫星通讯社)

荷兰当局没收了价值2900万美元的加密货币

根据公共检察署11月8日发布的公告,通过单独的洗钱调查,荷兰执法部门在过去几个月中查获了价值2500万欧元(2900万美元)的加密货币。根据调查人员的说法,被捕的人中有荷兰国民和外国人。据悉,被没收的加密货币的欧元价值逐年呈指数增长。

欧洲当局在乌克兰逮捕勒索软件团伙成员,没收 130 万美元的加密货币

金色财经报道,10 月 4 日,欧洲刑警组织宣布在乌克兰逮捕两名勒索软件运营商,这是打击针对北美和欧盟工业集团的大型有组织网络犯罪集团的一部分。勒索软件运营商没有被点名,他们部署的勒索软件的操作组或品种也没有被点名。唯一的细节是他们向受害者收取 5 至 7000 万欧元以解密受影响的文件。??欧洲刑警组织报告没收了现金、豪华汽车和 130 万美元的加密货币。?除了欧洲刑警组织的网络犯罪小组外,调查还涉及乌克兰、法国、美国和国际刑警组织的执法机构。?(theblockcrypto)

阿布哈兹当局没收6000台矿机,但预计仍有3万台被用于非法挖矿

9月26日消息,在本周的一次新闻发布会上,阿布哈兹总统Aslan Bzhania透露,阿布哈兹当局扣押6000套挖矿设备,目前存放在一个"特殊仓库"。他指出,几乎所有大型加密货币矿场都已关闭。尽管如此,政府估计,大约30000台挖矿设备仍然掌握在开展非法活动业务的人手中。(Bitcoin.com)

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2024年11月18日 星期一
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