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2022-02-19

银保监会发布：关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示

增强风险防范意识

2021-12-21

“趣钱网”借虚拟货币等非法集资8.6亿元、吸引7000余名投资人

12月21日消息，近日，裁判文书公布一桩关于P2P"趣钱网"平台虚拟货币集资诈骗刑案。犯罪者张路、赵俪茹等人通过发售"普洱币"、"代币茶票"、"上市茶币"、"数字资产"等方式，吸引7000余名投资人，并采取操控交易价格等诈骗手段非法集资8.6亿余元，给投资人造成2.3亿余元的巨大损失。犯罪者通过对外声称通过普洱茶的资产数字化运作，创立"普洱币"，1枚"普洱币"对应价值1元人民币的普洱茶，投资者可以在聚币网上将普洱币进行交易兑现，投资人通过普洱币的升值从而获取利润。经查，聚币网上"普洱币"的价格变动均为内部操盘，拉高每枚普洱币的价格，以此吸引更多的人购买"普洱币"。此外，犯罪人为了向社会上吸收更多的资金，收购趣钱网P2P平台并从2016年8月发布"代币茶票"、"上市茶票"和"数字资产"三款融资产品，吸引社会上不特定投资人进行投资，非法吸收公众存款。在支付方面，犯罪人还搭建了区块链、钱包，实现了转帐、支付的功能。（网易）

2021-12-03

利用数字货币集资诈骗超三千万元，31人犯罪团伙被端

11月30日至12月1日，白银市景泰县人民法院依法公开开庭审理了被告人吴晓杰等31人涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪一案。公诉机关指控，被告人吴晓杰等11人以非法占有为目的，采取虚构集资用途，以虚假证明文件和高回报率为诱饵，未经有关机关批准，向社会公众非法募集资金；为掩饰、隐瞒集资诈骗犯罪所得及其产生收益的来源和性质，通过转账或者其他支付结算方式转移资金，将部分财产转换为现金，数额巨大，情节严重。自2020年12月14日至案发，吴晓杰等人利用"YunSM"数字链搭建数字钱包平台，以发行数字货币的方式进行集资诈骗，用虚假信息招募"联合创始人"进行洗钱，吸收注册会员372386人，骗取87567名集资参与人共计2655余万元资金，USDT虚拟币共计83.9万个（合计人民币530余万元），集资诈骗金额共计3180余万元，应当以集资诈骗罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究吴晓杰等31名被告人的刑事责任。（兰州晚报）

2021-10-27

海南省打击和处置非法集资工作领导小组办公室就 “数享易购” 门店和“Unity”平台发布风险提示

金色财经报道，海南省打击和处置非法集资工作领导小组办公室近日发布风险提示称，目前海南省内出现多家名为"数享易购"的门店，以经营超市为幌子，打着"区块链"的旗号向群众推介"Unity" 平台（原"博蓝共享"平台）。风险提示主要内容有： 1、"数享易购"门店及其另行注册成立的公司和相关平台方均是普通工商企业（个体工商户），未经中央金融管理部门或者地方金融监管部门批准（含备案）设立，不具备开展金融业务的资质。 2、该平台的GM、GS等积分交易模式明显违背市场价值规律，一旦资金链断裂，平台崩盘跑路，投资者将面临严重损失。 3、国务院《防范和处置非法集资条例》第25条明确规定"因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担"。请广大居民群众擦亮眼睛，抵制高息诱惑，防止上当受骗，已入会投资的群众请尽快止损并卸载"Unity"平台APP。（海南特区报）