8月14日消息，美国马里兰州官员指控巴尔的摩居民Ryan Farace（也被称为"Xanaxman"）在不到三年的时间里（2019年10月至2021年4月）洗钱2933 BTC，按照目前价格计算超过1.36亿美元。该男子于2018年入狱，并可能在监狱中实施了犯罪活动。 这名罪犯和他的父亲目前正在服57个月的联邦刑期，罪名是出售治疗焦虑和恐慌症的镇静剂阿普唑仑。Farace在暗网上经营，但警方在2018年抓获他。作为判刑的一部分，当时他不得不上缴从非法活动中获得的560万美元，并放弃他持有的4000 BTC。调查人员仍然不知道上述2933 BTC是否是最初的4000 BTC的一部分。他们指出，Farace可能拥有政府一开始不知道的更多数字资产。 这名37岁的罪犯以健康状况不佳和新冠病毒大流行为由，于2020年寻求保外就医。然而官员们拒绝了其请求，他仍然被关在监狱里。（Cryptopotato）
他们游走在法律边缘，在加密货币的隐匿之下，“用命赚钱“。来源于火星财经专栏作家深潮DeepFlow
6月26日是国际禁毒日，全网一大波揪毒相关报告，2019年，我国共破获走私、贩卖、运输毒品案件6.2万起，抓获犯罪嫌疑人9万名，缴获毒品49.1吨，同比分别下降
2020年11月，诸暨市人民检察院对该市首例利用比特币贩毒洗钱案依法提起公诉。犯罪嫌疑人马某与刘某非法种植大麻，马某利用刘某虚拟货币账户来收取毒资，并提现至刘某银行卡转移毒资，共计10万余元。2020年8月，公安机关在办理另一毒品案时，发现马某的贩毒行为，将马某刘某夫妇两人抓获，并以共同贩卖毒品罪对两人刑事拘留。诸暨市检察院提前介入，检察官审查案件后认为，刘某在明知马某贩卖毒品的情况下，仍将比特币账户提供给马某用于收取毒资并提供银行卡转移毒资，行为符合洗钱罪的构成要件。据此，检察官提出刘某涉嫌洗钱罪的定性意见，并向公安机关发送《提前介入侦查意见书》引导调查取证。刘某、马某自愿认罪认罚。11月20日，法院当庭采纳检察机关的量刑建议，马某构成贩卖毒品罪，被判处有期徒刑三年二个月，刘某构成洗钱罪，被判处有期徒刑六个月。（浙江检察网）
比特币之前经常被与暗网上的非法交易联系起来。最近，美国海军犯罪调查局的调查表明这种情况仍然存在。该机构在接到举报后查出了海军学院的一个使用比特币在暗网上购买毒品
西雅图男子Matthew Witters昨日被西雅图地区法院判处7年监禁，罪因为Witters涉嫌通过暗网销售毒品。2018年12月，美图国土安全调查局（HSI）和美国邮政检查局（USPIS）合作，查获了Witters的110万美元加密货币、现金和其他资产，Witters承认上述资产为其贩毒所得。
温州市鹿城区警方近日侦破一起利用虚拟币贩卖毒品案件，刑拘犯罪嫌疑人4人，缴获毒品大麻成品16余公斤。
世链财经获悉，8月6日，美国司法部（DOJ）发出指控称，暗网阿片类药物供应商David Brian Pate和Jose Luis Fung Hou涉嫌利用BTC和电汇洗钱。截至目前，两名嫌疑人已被警方拘留。 据警方透露，两名嫌疑人以旅游纪念品为由将毒品走私至美国出售，且只接受BTC支付毒资，随后利用交易所洗钱获益。 对此，美国缉毒署特别探员JesseR.Fong表示，由于越来越多非法交易以虚拟货币支付，可将BTC交易作为警务人员获取暗网信息的另一个有效途径。
