丁飞鹏律师：虚拟货币高危交易可能会涉及犯罪

金色财经报道，在6月25日举办的《金色百家谈 | 普法：这些虚拟货币交易行为有可能涉及犯罪》直播节目中，北京尚光律师事务所刑事部主任&币圈刑辩律师丁飞鹏表示，有些虚拟货币交易有很高的法律风险，甚至可能涉嫌犯罪，总结有以下几种情况： 一是线下交易过程中，不能进行有效的实名和KYC，而且容易出现"交易地点"和"交易价格"等异常因素，非常高危； 二是通过线下联络线上交易，这种方式缺少平台交易那种"价格排序下的自动撮合"，也有很高的法律风险； 三是交易中虚拟货币的价格与头部平台实时价格有差异的情况下，很容易被认定为"明显异于市场的价格"，这种贪便宜的虚拟货币成交，也有很高的法律风险； 四是交易频次较为密集，流水巨大，也属于高风险交易； 五是在不同的平台之间搬砖套利的虚拟货币交易，极易被黑心平台利用，继而涉嫌犯罪。 此外，违背行业惯例的交易行为也属于高危交易。