韩国金融当局发现加密交易所Upbit存在严重违规行为
6月8日消息，韩国金融当局在今年2月份开始的首次全面检查中发现加密交易所Upbit存在严重违规行为。包括违反客户身份验证义务、大额现金交易报告义务、可疑交易报告义务等。 因此，韩国金融当局在经过Upbit的辩解程序后，将在制裁审议中确定对揭发事项的惩罚措施。韩国金融委员会的一位高层负责人表示:“调查将延长至本周末，届时将整理出Upbit相关违规事项并进行内部报告。” （Infostock Daily）
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美国当局指控OpenSea前雇员借NFT内幕交易非法牟利｜国际动态（350期）
No.1 美国当局指控OpenSea前雇员借NFT内幕交易非法牟利6月2日消息，美国当局指控OpenSea前雇员Nathaniel Chastain涉嫌电汇欺诈和洗钱罪。该男子借助机密信息在一些OpenSea主页NFT上架之前提前进行购买，接着当这些NFT上架后，又以高于其初始购买价格2到5倍的价格出售。据称，该男子使用匿名数字货币钱包
暗网市场Hydra被捕管理员拒绝向俄罗斯当局提供访问其加密钱包的权限
据报道，莫斯科一家法院下令扣押据称是暗网市场Hydra管理者之一的加密钱包，调查人员认为该钱包存储了价值数亿美元的加密货币。然而，据媒体报道，这名于4月中旬在俄罗斯被捕的男子拒绝让俄罗斯当局查看他的钱包，因而其中存储的加密货币的确切数量尚未确定。 此前消息，美国财政部已对俄罗斯暗网Hydra和加密货币交易所Garantex实施制裁，并禁止美国人向相关市场和交易所提供商品和服务。此外，美国财政部下属外国资产控制办公室（OFAC）已将117个与Hydra相关的比特币钱包添加到制裁名单中。此前，德国联邦警察宣布关闭Hydra，且该国调查当局没收了543枚比特币，价值2500万美元。（Bitcoin.com）
韩国当局传唤TerraformLabs全体员工进行全面调查
5月30日消息，韩国首尔南区检察院金融和金融证券犯罪联合调查组传唤了Luna和Terra开发商Terraform Labs的全体员工进行调查，并获得了相关资料。据了解，这些员工在2019年参与了Luna及Terra的初步开发。检方获得了一份声明，即使当时有人反对推出Luna和Terra，Do Kwon还强行推出了该代币。前员工称，之所以有人反对是因为当时该试点模型在公司内部已经失败了。当时也有人指出，如果在没有稳定的抵押物或盈利模式的情况下，向投资者支付几十个百分点的利息，一开始可能会有人蜂拥而至，但到了某个时间点，就不得不崩盘，因为它无法承受利息支付和价值波动。 检察官正在关注Do Kwon等Terraform Labs的高管是否提前意识到了Luna和Terra的设计缺陷。此外，检察官还将调查Do Kwon是否存在故意操纵价格的行为，以及该国虚拟货币交易所是否通过了适当的上币审核程序。（JTBC）
英国金融行为监管局：英国当局希望加强对货币市场基金的韧性
5月23日消息，英国金融行为监管局（FCA）表示，英国当局希望加强对货币市场基金的韧性，英国当局担心货币市场基金内部的潜在漏洞和对金融稳定的威胁仍然存在。（金十）
台湾连续四日确诊逾6万当局拟放宽隔离政策
(抗击新冠肺炎)台湾连续四日确诊逾6万 当局拟放宽隔离政策 中新社台北5月15日电 台湾当局“流行疫情指挥中心”15日公布，全台新增68769例新冠肺炎确诊病例，连续四日新增病例数超过6万人。其中本地病例68732例，境外输入37例；另新增19例死亡病例。自今年以来，全台本地确诊病例共增加672998例。 综合中央社、联合新闻网等台湾
报告：加密货币交易所敦促巴基斯坦当局对数字资产征税
据报道，加密货币交易所RAIN告诉监管机构，巴基斯坦可以通过对加密资产征收资本利得税获得大约 9000万美元的税收。RAIN总经理Zeeshan ahmed指出，印度和美国等其他国家可以获得数十亿美元的税收，巴基斯坦应该考虑将加密交易视为合法并置于监管之下。ahmed表示，政府可能需要 12至18 个月才能做出决定。 （forkast）
精选达吉斯坦当局在镇压行动中扣押了1500多台加密矿机
消息，据塔斯社报道，达吉斯坦内政部和联邦安全局的官员在俄罗斯首都马哈奇卡拉发现了一个大型加密采矿农场。一份新闻稿详细披露，执法人员已缴获1476台生产数字货币的设备。该部门补充说，非法设施的所有者还为其他矿工提供服务，包括安装采矿设备，将他们连接到电网，并提供安全保障。（news.bitcoin）
俄罗斯和乌克兰当局关闭多个非法加密矿场
12月6日讯，据Bitcoin.com 12月5日消息，俄罗斯和乌克兰当局关闭了一些非法加密矿场。这些地下矿场在俄罗斯首都莫斯科、乌克兰首都基辅以及俄罗斯达吉斯坦共和国周围被发现。据称，矿场矿场中的采矿设施通过偷取电力来实现供电。莫斯科跨区域运输检察官办公室的Ekaterina Korotkova表
韩国总统尹锡悦正与金融当局合作，寻求监管STO、IEO
4月11日消息，韩国当选总统尹锡悦正在与金融当局合作，以对证券型代币发行（STO）和IEO进行监管。据悉，STO旨在将房地产、股票等传统证券进行代币化，目前正在接受总统过渡委员会审议。（Forkast）
