金色财经报道，近日，为严厉打击全社会高发的电信网络诈骗犯罪，新密市公安局结合百日攻坚行动，以雷霆之势，集中火力向诈骗犯罪开启强攻模式，面对狡猾的诈骗分子，以专治专，以强对强，案件潜心经营，线索顺线摸排，在郑州市公安局反诈中心的指导协助下，打掉全国首例利用数字人民币进行洗钱的犯罪团伙，在福建省抓获团伙成员11人，为全国"断卡行动"打击洗钱犯罪开启新的"战场"。经突审，该洗钱犯罪团伙为了非法获利，为藏匿在柬埔寨的境外诈骗团伙通过数字人民币的方式进行洗钱，以帮助诈骗团伙逃避公安机关的查处打击。目前，涉案嫌疑人已被新密市公安局依法刑事拘留，案件正在进一步办理当中。（新密市公安局官方公众号）
10月13日消息，近日，遵义市公安局成功打掉一特大虚拟货币洗钱犯罪团伙，共计抓获涉案嫌疑人近百人，破获发生在全国各地的电信诈骗案件332起,认定掩饰隐瞒涉案金额956万元,查扣涉案资产价值300余万元、作案手机51部、电脑15台、银行卡511张，涉及转账洗钱流水达8亿元。据悉，该犯罪团伙以开设公司为由以招募工作人员的方式，向社会招募日常管理人员组成犯罪团伙，开设交易帐户，组织办理使用银行卡500余张，以低买高卖兜售虚拟货币的新型洗钱方式，收取电信诈骗犯罪赃款，实施掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行为，长期通过团伙所规定的多次换卡转账、小金额转账等方式逃避公安机关侦查和银行管控。（贵阳晚报）
9月22日消息，近日，山东省东营市公安局成功侦破一起虚拟币投资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人6名。该团伙运用"币圈工兵连"微信公众号吸粉、养粉，取得粉丝信任后在微信群推荐"蜗牛币"挖矿项目，仅用3天时间就骗取了100多名粉丝共计300多万元。目前，该案还在进一步办理中。（法治日报）
2021年4月底，包头市公安局稀土高新区公安分局接到报案：受害人张某被朋友拉入投资理财微信群，在所谓理财"导师"的长时间"洗脑"下，为了获取高额回报，先后投入11万元参与某网络投资理财项目，最终被骗，血本无归。8月22日，公安机关成功将两名嫌疑人王某、袁某全部抓获。在讯问过程中，嫌疑人谎称自己买卖虚拟货币赚钱，拒不承认其为网络犯罪提供资金结算业务。侦查员通过攻心理、讲政策、示证据的方式，最终使嫌疑人交代了其二人用其老乡吴某帅（境外在逃人员）实施电信网络诈骗犯罪活动中的赃款购买虚拟货币，购买后将虚拟货币直接提供给吴某帅，后根据购买虚拟货币的数额赚取佣金。经查，犯罪嫌疑人袁某和王某为犯罪活动提供资金累计结算流水高达8000余万元，从中获利40余万元。目前，2人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦查串并中。（包头新闻网）
7月23日，在国家反诈中心、工信部反诈中心指导下，支付宝联合北京日报主办的全国首个针对银发群体的沉浸式防骗展在京启动。会上，国家反诈中心、公安部刑事侦查局、打击新型网络犯罪指导处处长张硕表示，今年以来，全国公安机关组织优势警力开展破案攻坚，捣毁境内诈骗窝点6500余个，破获案值百万元以上案件881起。先后组织20余次集中收网，对高发类案开展集群打击，抓获犯罪嫌疑人2400余名，对黑灰产犯罪重点打击，打掉技术开发平台、网络引流推广、虚拟货币洗钱等团伙380余个。（北京商报）
6月24日，红星新闻记者从四川省西昌市公安局获悉，近日，西昌市公安局在强化打击电信网络诈骗犯罪过程中，深挖线索，首次打掉利用虚拟货币为电信网络诈骗犯罪"洗钱"的团伙。据民警介绍，该团伙利用交易虚拟货币的方式为上游犯罪转移赃款，致使上游犯罪无法被及时查处，并造成公私财物重大损失，其犯罪程度已严重影响公安机关正常查明犯罪上游团伙成员、追缴犯罪所得及收益。对该团伙依法予以打击，阻止了其犯罪行为继续危害社会，有力震慑了同类犯罪分子。
6月17日，公安部召开新闻发布会，通报深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪的工作举措和成效等情况。公安部刑事侦查局局长刘忠义表示，2021年1至5月，全国公安机关对黑灰产犯罪重点打击，打掉技术开发平台、网络引流推广、虚拟货币洗钱等团伙380余个。（北京日报客户端）
近日，宜城警方将以杨某为首的"跑分客"犯罪团伙成功打掉。据警方表示，杨某在老家是个小老板，经营电器网吧，身价已达千万。但是杨某不满足实体生意，炒虚拟货币，沦为"跑分客"，为境外电信诈骗、网络赌博提供资金转移渠道，涉案金额超1300万元。一般来说，用于转账洗钱的网络工具被称为跑分平台，在平台上注册的人员被称为"跑分客"。（澎湃新闻）
据法制网消息，12月27日，吉林省长白县公安局组织80人专案组，连续奋战180个小时，成功打掉一个虚拟货币诈骗团伙，抓获嫌疑人24人。公安局接到报案称，有网民参与“星币全球”APP网站投资被骗，经缜密研判，该犯罪团伙成员位于杭州，以添加微信好友等方式，诱导网民购买虚拟货币进行网络交易，吸引网民在其平台充值投注，待大额投注至预期目标后，进行后台“删除、拉黑”，进而将网民、玩家的资金占为己有。目前案件还在进一步审理中。
嘴要严脸要厚 “我们就要脸皮厚，我们的谎言都是善意的；不能告诉别人是因为不想让别人挣钱。” 据警方介绍，6月9日7时，警方进入传销者
