11月2日消息，总部位于澳大利亚昆士兰的律师事务所Salerno Law计划起诉QOIN代币背后的公司BPS Financial Limited，称其存在误导和欺诈行为，传销其金融产品，并且未能遵守金融服务法规，因而索求1亿美元的赔偿。QOIN代币基于该公司的专有币Qoin区块链发行。因此，去中心化交易所不支持QOIN，用户只能通过"BTX Exchange"进行交换，而该平台阻止用户每天出售价值超过125美元的代币。然而，用户可以在100美元到1万美元之间购买QOIN。据悉，BTX在澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）注册。（Cointelegraph）
金色财经报道，7月6日消息，韩国最大的加密货币交易所 Bithumb的实际所有者已因价值 1000 亿韩元的欺诈指控被移交审判。首尔中央地方检察厅第 14 刑事庭（首席检察官 Kim Ji-wan）对 Bithumb Holdings 前董事会主席和 Bithumb 前所有者 Bithumb Korea 提起诉讼，罪名是根据《刑法》规定的欺诈罪名，对特定经济犯罪从重处罚。（韩联社）
金色财经报道，一名塞尔维亚男子在周二提交的起诉书中被指控通过两个欺诈性加密货币平台从美国投资者手中挪用了700万美元。据悉，Kristijan Krstic是数字资产投资平台“Start Options”和“ B2G”的创始人，这两个平台欺骗性地诱使美国投资者以投资合同的形式购买证券。
菲律宾卡加延经济区管理局（CEZA）局长Raul Lambino因涉嫌腐败而受到抨击。该经济区为在菲律宾运营的加密货币交易所发放许可证。《马尼拉时报》发表了一篇报道，据称是由菲律宾国家情报协调机构(NICA)泄露的。报道称，Raul Lambino诺拥有数千万美元的无法解释的财富。据称，Lambino向每个申请在CEZA下运营的加密货币公司收取10万美元的主要许可费和10万美元的申请费。然而，这份情报报告声称，Lambino的收据中只有3000美元是这些费用，这表明他挪用了另外9.7万美元。在Lambino的CEZA管理下，有25家加密货币公司在运营。报告显示，仅申请和授权费一项，Lambino就拿走了至少480万美元。（Cointelegraph）
据SEC官网消息，美国证券交易委员会(SEC)今天宣布，与演员Steven Seagal达成和解。Seagal因未披露其在Bitcoiin2Gen公司ICO中推广投资中获得的报酬而被指控。SEC裁定，Steven Seagal违反了联邦证券法的反兜售规定。在不承认或否认SEC的调查结果的情况下，Steven Seagal同意支付15.7万美元的罚金，这是他实际的促销款项，外加判决前的利息。此外，西格尔同意在三年内不推广任何证券，无论是数字证券还是其他证券。SEC投资者教育与宣传办公室告诫投资者要警惕名人效应的影响，要始终独立研究投资机会。
1月31日，Upbit官方发布公告，在一起被控欺诈交易诉讼中，首尔南部地区法院宣布Upbit无罪。据日本中央日报消息，此前2018年，Upbit被指控创建假会员账户并存入大量资产并通过虚假交易收取约1500亿韩元费用。
○/文：老李迫击炮Uber的前CSO因掩盖2016年的一次黑客行为而被指控妨碍司法公正，他没有与当局联系，但向黑客支付了比特币的赎金。美国司法部指称，Uber前
Uber的前CSO因掩盖2016年的一次黑客行为而被指控妨碍司法公正，他没有与当局联系，但向黑客支付了比特币的赎金。美国司法部指称，Uber前首席安全官约瑟夫·
世链财经报道，8月21日，Uber前首席安全官Joseph Sullivan被指控涉嫌“收买黑客隐瞒大规模信息泄露事件”妨碍司法公正，目前已被警方依法逮捕。 据悉，2016年12月，两名黑客攻击Uber公司导致约5700万客户和司机的个人信息泄露，为了逃避责任，Joseph Sullivan以10万美元BTC作为报酬，收买黑客隐瞒此次事件。
美国新罕布什尔州的一名男子Jonathan Nguyen已联邦检察官被指控参与一项欺诈计划，该计划涉及使用比特币购买属于全国各地人们的被盗个人数据。Nguyen或将面临最高5年的监禁，3年的监管释放以及至少25万美元的罚款。
