Suex 联合创始Vasily Zhabykin被MTS 银行解雇，Chatex的另一位辞职。据生意人报报道，俄罗斯企业家兼金融高管瓦西里·扎比金 (Vasily Zhabykin) 是陷入困境的加密货币经纪人Suex的创始人之一，他已被MTS 银行解雇其管理职位，此前在那里他领导了创新的 Neo 银行项目。解雇是由于美国对该平台涉嫌洗钱活动实施的制裁。与此同时，一家禁毒组织已将此案提交给内政部和中央银行，要求当局调查 Suex 与金融公司和在该地区经营的暗网市场的联系。（news.bitcoin）
9月24日消息，俄罗斯加密交易所Suex创始人Egor Petukhovsky表示，在美国财政部资产控制办公室（OFAC）周二指定Suex为洗钱工具后，他愿意出庭，希望恢复自己在美国法院的声誉。EgorPetukhovsky称无论是我，还是与我有关联的任何一家企业，都没有从事过任何非法活动。Egor Petukhovsky还是点对点加密货币交易Telegram聊天机器人Chatex创始人，Egor Petukhovsky表示，决定退出Chatex股东并辞去Chatex公司雇员的工作。 此前报道，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）已将俄罗斯加密交易所Suex列入特别指定国民（SDN，一种制裁名单）。OFAC表示，SUEXOTC、SRO(SUEX)是一家虚拟货币交易所，促进了涉及来自至少八种勒索软件变体的非法收益的交易，超过40%的SUEX已知交易数据与非法参与者有关。据Chainalysis称，Suex在过去三年中收到了价值超1.6亿美元的比特币，部分资金来自暗网市场，特别是俄罗斯Hydra暗网市场。（CoinDesk）
根据TRM Labs发布的文章，此前被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁的加密货币交易所Suex名义上总部位于捷克共和国，但实际上在俄罗斯运营。该文章总结了一项TRM调查，称Suex是在爱沙尼亚许可的虚拟资产服务提供商Izibits OU的"公司所有权"下开始运营。TRM声称，该交易所的高管是Vasilii Zhabykin和捷克风险投资家Tibor Bokor，其中Zhabykin可能隶属于俄罗斯一家主要电信公司。尽管财政部没有确定Suex支持的任何具体攻击，但Chainalysis在博客文章中表示，Ryuk、Conti和Maze勒索软件攻击的受害者支付的加密货币最终通过了该交易所。Chainalysis发现，通过Suex发送的约1300万美元比特币交易与勒索软件攻击直接相关。Chainalysis表示，总体而言，自2018年2月以来，该交易所已收到超过4.8亿美元的比特币交易，其中至少1.6亿美元能够与非法活动联系起来。TRM和Chainalysis都表示，Suex是一个"嵌套服务"，这意味着它从一个更大、更完善的服务中借用托管和地址服务。换句话说，该交易所没有直接提供托
9月21日消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）周二宣布，将制裁加密货币交易所Suex，因为它涉嫌为网络攻击洗钱。这是针对虚拟货币交易所的首次此类行动。此前一系列网络攻击重创一些行业，甚至威胁到美国政府机构。美国财政部表示，仅2020年一年，勒索攻击支付总额就超过4亿美元，是2019年的四倍多。OFAC声称，Suex为涉及至少八种勒索软件变体的非法收益交易提供了便利。该部门还声称，该公司40%以上的已知交易历史"与非法行为者有关"。（CNBC）
