世链财经报道，美国司法部周五宣布，联邦大陪审团指控 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 通过其贷款计划欺骗投资者约 24 亿美元。Kumbhani 被控串谋进行电汇欺诈、电汇欺诈、串谋进行价格操纵、经营未经许可的汇款机构以及串谋在国际上洗钱以"策划全球庞氏骗局" ，据称他交易了加密货币用他投资者的资金，并从后来的投资者那里得到的资金偿还了早期的投资者。 美国助理司法部长 Kenneth Polite Jr. 在一份声明中表示，加密货币继续被用于国际犯罪。该部门致力于保护受害者，维护市场诚信，并加强其全球合作伙伴关系，以追究从事加密货币欺诈的犯罪分子的责任。我们感谢我们在世界各地的合作伙伴的持续努力。（Coindesk）
美国监管机构已获得对 Glenn Arcaro 及其公司 Future Money Ltd. 推广 BitConnect 的判决。
根据监管机构的最新消息，美国证券交易委员会 (SEC) 已获得对涉嫌庞氏骗局 BitConnect 的主要发起人的判决。据称 Arcaro 向美国的散户投资者推广 BitConnect，并利用他的公司 Future Money Ltd. 吸引潜在投资者参与该计划。 美国证券交易委员会于今年9月首次对Arcaro、BitConnect创始人Satish Kumbhani和Future Money提出起诉。他们声称，该集团进行了一次欺诈性和未注册的证券发行，通过BitConnect的贷款计划达到20亿美元。Satish Kumbhani和Future Money已同意作出判决，SEC永久禁止他们提供、经营或参与某些营销或销售项目，以及直接或间接参与数字资产证券发行。判决书还命令Arcaro和Future Money偿还之前所骗本金并支付预付利息。（theblock）
美国司法部 (DOJ) 周二宣布，地区法官托德·W·罗宾逊 (Todd W. Robinson) 批准了清算在欺诈行动中查获的价值约 5600 万美元的加密货币的请求。根据新闻稿，打击行动是在没收 BitConnect 欺诈计划的收益的情况下发生的。
9月2日消息，加密庞氏骗局Bitconnect的前董事和发起人Glenn Arcaro面临SEC的最新指控已认罪，被勒令赔偿2400万美元，但目前该公司创始人Satish Kumbhani仍然下落不明。（Cointelegraph）
美国证券交易委员会对现已解散的加密庞氏骗局BitConnect提出新的投诉，声称BitConnect背后的人进行了总额为20亿美元的欺诈性和未注册证券发行。该投诉于周三进入案卷审理，要求陪审团对BitConnect、创始人Satish Kumbhani、发起人Glen Arcaro和Future Money Ltd公司进行审判。
8月25日消息，美国证券交易委员会已经与数十亿美元的BTC骗局BitConnect的两名被指控的发起人达成了和解。BitConnect同意支付超过370万美元的罚金和预付利息。他们还将向监管机构没收190个BTC，按当前价格计算价值890万美元。BitConnect在其ICO之后是加密货币世界中最大的成功之一。（coinnounce）
8月21日消息，SEC对2018年关闭的BitConnect借贷平台的三名发起人处以罚款。罚款各不相同，一名发起人需要偿还300万美元、并被罚款15万美元，以及190个BTC，总计约920万美元。美国证券交易委员会继续打击现已解散的加密货币项目的发起人。（beincrypto）
8月20日，美国证券交易委员会宣布了其正在进行的针对加密货币借贷平台BitConnect案件的两项判决，美国证券交易委员会认为这是一个20亿美元的未注册证券发行，监管机构指称，BitConnect本身就是一个庞氏骗局。根据最终判决，Jeppesen和Mascola需要支付350万美元和190个比特币（价值910万美元）的罚金和预付利息。至于诺贝尔，他的罚款数额仍未确定。判决已禁止Noble和Jeppesen在未来参与数字资产发行。（theblockcrypto）
7月8日消息，美国证券交易委员会（SEC）即将与被指控促进数十亿美元加密庞氏骗局BitConnect的六位美国发起人的其中四位达成和解。此前消息，今年5月，SEC对该计划的六位发起人提起诉讼，指控他们在美国提供和出售未经注册的证券，包括在推荐式视频中为BitConnect的借贷平台做广告。（Cointelegraph）
