12月26日消息，金融犯罪调查委员会(MASAK)对币安土耳其(Binance Turkey)处以800万里拉(约合75万美元)罚款，原因是该加密货币交易所未能通过金融监管机构的反洗钱(AML)合规审查。MASAK是土耳其财政部下属的金融情报部门。土耳其的"反洗钱法"要求企业在平台上识别和核实客户的个人身份信息，包括姓氏、出生日期、T.C.身份证号(相当于土耳其的社会保险号)以及身份证件的类型和数量等详细信息。该法律还要求企业在10天内将可疑活动立即通知政府。（Cointelegraph）
10月28日消息，加密货币交易所Bitfinex正准备在其平台上测试一种新的反洗钱（AML）工具。该公司周三宣布，将测试一项旨在遵守"旅行规则"的新解决方案。"旅行规则"是金融行动特别工作组（FATF）于2019年推出的针对金融机构的"反洗钱/反恐融资"法规。 Bitfinex与合规初创公司Notabene合作，实施其软件即服务解决方案，以识别虚拟资产账户，跟踪跨境交易，并遵守虚拟资产服务提供商（VASPs）的其他广泛义务。这一集成将使公司在收集和管理与旅行规则相关的数据时能够确保隐私。根据声明，该解决方案允许Bitfinex在区块链交易的同时，向使用相同基础设施的任何交易对手共享、发送和接收对方信息。Bitfinex的姊妹公司Tether也开始使用Notabene的解决方案。（Cointelegraph）
据反洗钱软件AML Bot公告称，AML Bot 目前已经切断了非法加密活动追踪工具 Antinalysis 的第三方服务渠道，并向执法部门举报了 Antinalysis 的服务获取地址。Antinalysis 是一款让暗网中的犯罪分子生成其比特币钱包产生风险报告的辅助工具,该应用可能是由一个暗网市场的管理员创建的，以帮助用户在暗网市场中的交易。在被 AML Bot 切断服务后，该工具目前已经进入关闭状态。AML Bot 周一在一份声明中表示，该公司在不知情的情况下向 Antinalysis 提供了其服务的访问权，\
链上KYC及AML供应商Blockpass宣布通过英国FCA监管沙盒甄选过程，成为从58家公司中被接受的13家公司之一。Blockpass是为区块链、加密货币和DeFi平台提供链上KYC和AML筛查软件服务。该系统使企业能够在有真实用户的市场生态系统中尝试创新的新解决方案。此前4月，Blockpass宣布与爱
据CoinDesk消息，勒索软件任务组（The Ransomware Task Force）发布了一份报告，报告指出，适当实施KYC和反洗钱（AML）法律是减少勒索软件攻击的关键。
据Irish Independent报道，爱尔兰将从2021年4月开始对数字货币公司实施反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）要求，数字货币的买卖双方将不再能够进行匿名交易，数字货币公司现在必须对客户进行尽职调查。（coingeek）
Block.one首席执行官Brendan Blumer（BB）刚刚发推称："DeFi经常是一个故意违反KYC/AML法律的借口，但这一切都会戛然而止。兼容的可编程金融将从根本上改变我们的金融体系，取代低效的收费中间商，将更多的价值带回最终用户手中。"
反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统
Ripple首席执行官Brad Garlinghouse刚刚在推特上表示，当机构和监管机构公开称赞真实的用例（例如:美国证券交易委员会，财政部强调使用加密支付）时，业界会欢欣鼓舞，但对于KYC/AML是一个稳健的金融体系的基本组成部分、保护消费者免受欺诈/不良行为影响的观点却持回避态度。他指出，如果我们想让加密货币成为下一代金融系统的基础设施，合理的监管是必要的。随着美国对非托管加密钱包潜在的新指导，让我们不要忘记最终目标——为所有人建立一个更具包容性和效率的金融体系。我们不要忘记最终目标，即为所有人建立一个更具包容性和效率的金融体系。Brad Garlinghouse还表示，保护消费者必须是其中的一部分。他不反对隐私，而是反对利用匿名交易的坏人。Brad Garlinghouse再次强调，KYC/AML对于加密从边缘变成全球金融系统不可或缺的一部分很重要。
金融行动特别工作组(FATF)认为，美国基本上符合“通过数字资产防止洗钱和恐怖主义融资”(AML/CTF)的修订标准。FATF于周二发布了对美国遵守其银行业规则及有关数字资产和其他领域的法律法规的评估。但这并不是说美国完全符合当前的新技术标准，即FATF所谓的“建议15”。作为FATF全球金融犯罪网络中最强大的成员，美国仍存在“小缺陷”。 FATF称，美国监管机构对可兑换虚拟货币(CVC)业务的调查也很滞后。他们的战略“没有明确地识别高风险虚拟资产服务提供商“(VASP)，这使得他们对高容量交易所和对等网络的“各种”审查不足。立法上的空白也可能使极为特殊的VASP活动逃避检查和执行。尽管如此，FATF还是赞扬了美国监管机构最近在虚拟资产领域的努力，尤其是金融犯罪执法网络（FinCEN）在2019年5月发布的针对CVC活动的指导文件。FATF发现，美国仍基本上符合“建议15”。
