作者 | 九辰田
编辑 | 非林
排版 | 小草帽

在上一篇文章中（人生而平等吗？|区块链与信息不对称之系列二）小编曾提到，初识比特币是通过电视报道传销诈骗的方式，因此之后三年一直认为比特币就是一个骗局。而作为又红又专的中学生，在了解到国家对比特币的相关方面进行管制，就觉得比特币果然不是一个好东西。

现在想来，觉得当时自己的确挺缺乏独立思考的能力。并没有深入思考电视报道是否是有故意引导的嫌疑呢？而国家管控的东西是否就一定没有好处呢？

在一部分人看来，任何没有政府背书的虚拟货币，进入金融市场之后都是庞氏骗局。而在这场骗局之中的所有参与者，如果不是骗钱的骗子，那就是受骗的傻子！

实际上，庞氏骗局的始祖，起源于 19 世纪意大利裔投机商查尔斯·庞兹。庞兹通过对空壳公司进行包装，许诺投资者将在三个月内得到 40% 的利润回报。然后，狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。

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由于前期投资人的回报丰厚，故庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者。但骗局总会被揭穿，等到庞氏的现金流入再也无法支撑其付给投资者利润的时候，被利益冲昏头脑的人们才清醒过来，后人将其称之为“庞氏骗局”。

太阳底下无新事，今年年初一位比特币大佬“诈死卷款潜逃“的事件，让币圈在外界眼中更加扑朔迷离。这个人就是柯登（Gerald Cotten）——加拿大最大的数字货币交易平台 Quadriga CX 的创始人兼 CEO 。

据报道，整个交易平台约 1.9 亿元的虚拟货币都锁在柯登的个人加密电脑中，而他是唯一一位拥有密钥的人。在数字货币的世界里，密钥被认为是唯一凭证，只有拥有密钥的人才能拿走数字货币。柯登的暴毙让用户们的巨额数字货币被锁死，平台 11.5 万名用户血本无归，数字货币完全无法提现。

没想到更精彩的还在后面。

在调查人员成功破解了密钥的密码后，竟发现虚拟钱包内的数字货币其实早在 2018 年就被转走，不少人怀疑这位 CEO 其实是诈死、卷走了巨款潜逃。

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其中损失惨痛的人一直没有放弃在线调查，他们想弄清楚自己的钱到底去了哪里，这些投资者之所以买入比特币，就是因为觉得它是一种点对点、去中心化的数字货币，不依靠特定机构发行，
不需要任何政府和机构进行信用背书，并使用密码学设计来确保各环节的安全性。

但是最后的结果，就是这些投资者为他们的信任赔得血本无归。此刻对他们来说，比特币就是一场请君入瓮的骗局，把钱放进去后随即被柯登利用职位之便转走。

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类似事件也有很多。

2017 年 9 月 25，仲某利用自己的管理员权限，修改公司电脑内的应用程序，盗取 100 个比特币，涉嫌破坏计算机信息系统罪。

2019 年 2 月 10
，武汉首例比特币盗窃判决正式生效。黄某利用推销 pos 机盗取刘某 0.22 个比特币，被认定为盗窃罪，黄某获刑一年三个月。据悉，黄某未使用侵入手段获取账户密码，而是通过帮被害人申请账户掌握密码。

可见，有关比特币出现的问题基本上都是后台出现了问题或者账户密码失窃，这些事件背后是人在其中操作，而比特币投资则变成了骗局的诱饵。

而另一个有关比特币是否为骗局的争议点则是：比特币大涨大跌。

十年来，比特币价格由最初的 0.01 美元涨到最高 19891 美元，价格波动非常大

图片源于 http://www.336hyw.com/2014/10/1414.html

人们认为有人炒作的地方 , 背后就有庄家和市场操纵。比特币的价格能在一夜间大起大落，反映出有大买家手里的比特币数量剧增。这些比特币的大量拥有者已初步具备坐庄实力，操控价格疯狂涨跌，是披上“区块链”外衣下的庞氏骗局。

这里有两个相关的例子。

1. 黑客操纵市场

2018 年 3 月 8 日 , “虚拟货币”交易所币安 (Binance) 被爆出现故障。多名用户在论坛发帖称 ,他们发现自己币安账户中的各种代币、“虚拟货币”被即时交易成维尔币 (VIA) , 认为币安疑似遭到黑客攻击。

后据媒体的报道和分析 , 认为这是一场有组织、有预谋的黑客行动 , 故障源于部分 API 机器人被黑客攻击。币安立即宣布暂停所有币种的提现 ,但黑客并没有选择提现而是利用盗来的账号高价买入 VIA, 导致 VIA 被拉爆 , 涨幅 110 倍。这引发了其他交易所币价的连锁反应 ,
黑客再从其他交易所挂好的空单中渔利 , 从中获利 1.1 亿美元。

2. 交易集团操纵市场

Cloakcoin 是一种较早的山寨币 , Big Pump Signal 公司在他们的电报群里发送消息鼓动参与者们购买 ,随后在 2018 年 7 月 1 日 Cloakcoin 价格狂飙。

有研究表示 :“在 Cloakcoin 飙升的当天 , 币安交易所十大比特币交易货币的价格几乎没有变动。”这些发现也证明是交易集团在操纵“虚拟货币”市场。

这种拉高倒货行为 , 涉及到证券法所规定的“通过虚假性和误导性声明来兜售公司股票从而操纵股票价格或交易量行为”，属于违法行为。

不过“虚拟货币”市场却因为法规松散 , 使得相关当局陷入无法可依的窘境。为何股票市场实行股份实名登记制度？就是希望能拥有事后追责的威慑力。

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投机让比特币本身所追求的自由与公正的目标渐行渐远。

货币只有足够分散才可能真正流通，如果比特币只在少数玩家和 IT 发烧友之间交易，不能为社会服务，那它的存在又有何意义 ?

与其说比特币是一个骗局，倒不如说是某些有心人设圈套所利用的诱饵。从现状来看，比特币投资现状还是有很大的不确定性，投资需谨慎~

参考文献：

罗曼：《比特币急跌暴露虚拟币炒作庞氏骗局本质》

沈祎：《比特币 : 惊天骗局还是昭示未来 ?》

曹书：《盘点那些年的“虚拟货币”》