区块链大神   2020-09-15

比特币钱包地址：复盘推特被黑的事件，分析被盗资金近一周去向

7月10日周三，据悉网络黑客得到了Twitter一个內部內容可视化工具的管理权限，造成 拜登、美国奥巴马、埃隆马斯克等知名人物的Twitter帐户网站被黑。全部中午，她们公布了相近下边截屏的信息内容，向客户服务承诺，假如她们向特定的详细地址推送BTC，她们将接到二倍的收益。

总而言之，这一骗术在一中午的時间里骗光了13.14个BTC，使用价值约十二万美金，但是如同大家以后将讨论的那般，这在其中一些很可能是网络黑客自身奉献的。

当见到社交网络上有关网络黑客恶性事件的报导时，大家就积极行动起來，在大家的商品中标明了骗子公司的收付款详细地址，那样执法部门就可以更非常容易地跟踪资产，而大家的数字货币顾客还可以阻拦客户推送资产到这一骗术详细地址中，避免 骗子公司TX。在这儿，链上剖析是尤为重要的，最后大家坚信这一恶性事件将变成又一个例子，表明了BTC等数字货币的资产流动性由此可见性怎么让她们变成比现钱和别的方式的传统式使用价值(othertraditionalformsofvaluetransfer)迁移更安全性、更全透明的财产。下边，大家将为您详解Twitter网络黑客恶性事件中产生的事及其资产的现况。

数字货币骗术和信赖买卖的情况信息内容

悲剧的是，数字货币骗术并不少见。实际上，行骗是目前为止最普遍的数字货币有关违法犯罪类型，占今年全部不法成交量的74%。

在今年 ，数字货币行骗依然是一个关键难题。

今年初迄今，各种骗术早已从受害人那边得到了超出3.81亿美金的资产。尽管今年 的数字货币行骗的额度远小于今年的状况，这主要是因为沒有像上年PlusToken那般的大中型旁氏骗局，但行骗仍然是2020年较大 的数字货币有关违法犯罪类型。在大家掌握大量未被汇报的行骗个人行为，调研她们的数字货币详细地址，并将她们的主题活动列入这一数据信息以后，今年 上半年度的行骗收益还很有可能在以后提升。

还务必意识到的是，twiter网络黑客的骗术也不是哪些新鲜事儿。"信赖买卖"这类骗术早已不断了很多年，即骗子公司在社交网络上假冒知名人物或企业，恳求客户向她们推送数字货币，以获得今后大量的收益。


 

实际上，依据CryptoScamDB（一个客户能够汇报骗术以及有关数字货币详细地址的开源数据库）的数据信息，信赖买卖是最经常被汇报的骗术种类，占有率很高。自然，Twitter网络黑客与大部分信赖买卖骗术的差别取决于，互联网犯罪嫌疑人事实上想方设法从窃取的知名人士的具体帐户中广播节目她们的信息内容，而不是建立假帐户。

剖析7月10日产生的事儿及其失窃资产的动向：

黑客入侵刚开始于中午2:16，那时候黑客攻击了一个名叫AngeloBTC的数字货币外汇交易员的帐户，并刚开始用Twitter立即信息索取支付，来添加一个虚构的专业用以Angelo的买卖手册的Telegram组。在接下去的4个钟头里，黑客攻击了别的一些有知名度的知名人士的帐户--一开始仅有这些数字货币行业的人，但迅速别的行业的知名人士也刚开始公布在twiter上公布信息，让大伙儿向她们操纵的比特币钱包地址索要支付。

网络黑客帐户公布的信息内容包含下列三个比特币钱包地址中的某一个，让受害人向这一详细地址汇钱。

bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p85kkfjhx0wlh(它是绝大多数贴子中包括的关键汇款地址)

bc1q0kznuxzk6d82e27p7gplwl68zkv40swyy4d24x

bc1qwr30ddc04zqp878c0evdrqfx564mmf0dy2w39l

总体来说，这三个详细地址在一天以内收到了13.14个BTC（使用价值约十二万美金）。殊不知，这种资产并不是所有来自于受害人。在其中约有两万美金来源于一个异常的详细地址，大家觉得这一详细地址是归属于网络黑客自身的。它是骗子公司常见的技术性，目地是让大量的人看上去汇了款，并与应用区块链技术电脑浏览器检测骗术详细地址的潜在性受害人创建信赖。

绝大多数失窃资产以后被合拼到1Ai52Uw6usjhpcDrwSmkUvjuqLpcznUuyF这一比特币钱包地址中，大家将其称之为行骗取现详细地址。该行骗取现详细地址自今年 5月3日至今一直处在活跃性情况，并与好几个数字货币服务项目有互动。特别注意的是，这一详细地址在7月10日收到了附加的7.88BTC（折合6.六万美金）。

向该行骗取现详细地址存进的约21个BTC中，截止英国东部时间7月22日中午4:30，大概有9个BTC放到23个钱夹中，八个BTC被发送至WasabiWallet等混币服务项目中，4个BTC被发送至别的实体线。因为它是一项已经开展的调研，我们不能表露一切有关已接到资产服务项目的附加信息内容。

7/23/20升级：自所述文章段落公布至今，骗子公司早已迁移了资产。截止英国东部时间7月23日中午1:00，大概有5.五个BTC放到网络黑客操纵的23个钱夹中，一共有10个BTC被发送至混币服务项目，一共有5.五个BTC被发送至别的实体线。

纽约日报的NathanielPopper与据悉是Twitter网络黑客背后三人中的两人开展了沟通交流。这两人表明，这三名网络黑客全是在一个Discord闲聊网络服务器上碰面的，专业侵入各种各样社交网络服务平台上说白了的"OG帐户"，这种帐户一般与在社交网络服务平台初期取名字一个英文字母的帐户有关--在Twitter的状况下，这就代表着像"@G“那样的帐户。这些人表明，该机构中第三个并未联络的组员是网络黑客恶性事件的背后八卦掌，也是最开始得到Twitter內部內容可视化工具用于侵入这种账户的人。

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