币圈同盟
比特币交易所可能存在着重大的问题
摘要：科学研究工作人员发觉，过去三年中，好几个与Ryuk勒索病毒骗案有关的钱夹详细地址将使用价值超出一百万美金的BTC放入了币安交易所的钱夹，并且截止当月，该钱夹仍处在激活状态。
依据FBI的数据信息显示信息，虽然BTC在流行社会发展中日渐普及化，但它确是互联网犯罪分子最爱的行骗专用工具。在其中有一个十分知名的勒索病毒Ryuk，自2018建立至今，犯罪嫌疑人运用此软件勒索了总共6100万美金。
4月，国际刑警组织（Interpol）报导称，勒索病毒的网络黑客们关键根据对受害人的文档开展数据加密，随后规定其付款BTC或别的数字货币开展开启，以做到敲诈的目地。殊不知，在新冠病毒大流行期内，犯罪嫌疑人刚开始愈来愈多地将总体目标指向医院门诊及其别的医务工作者，灵活运用了肺炎疫情期内的远程工作体制。
现如今，针对愈来愈多的人刚开始应用数字货币，诸多科学研究工作人员反响强烈出了自身的焦虑。她们搜集整理了各层面的信息内容，或将对世界最大的比特币交易所之一币安（Binance）导致不好的危害——事实上，该交易中心无法阻拦Ryuk网络黑客将窃取的BTC转现。
科学研究工作人员发觉，过去三年中，好几个与Ryuk勒索病毒骗案有关的钱夹详细地址将使用价值超出一百万美金的BTC放入了币安交易所的钱夹，并且截止当月，该钱夹仍处在激活状态。
不愿意表露名字的知情人人员写到：“在抽样的63笔总额约570万美金买卖中，在其中有超出一百万美金是以网络黑客精英团队的钱夹中发送至币安平台交易以兑付保释金的。”在见到该文件后，新闻记者与币安交易所开展了共享。
“与Ryuk有关的别的13个比特币交易所地址（总共涉案人员额度1064865美金）遵照相近的方式。网络黑客们会将自身钱夹里的BTC发送到别的好多个详细地址搞混视野，最后再发送至币安交易所，开展保释金换取。”
依据科学研究工作人员的跟踪调查显示信息，现阶段，相对剩余价值470万美金的BTC依然储放在分散化的场外交易详细地址，事实上，币安交易所是互联网犯罪分子的优选平台交易。
当被问到对调查报告的观点时，币安安全性精英团队表明：“币安将一如既往地着眼于严厉打击洗黑钱、勒索病毒及其别的故意的不法犯罪行为。”
币安表明：“保证 顾客安全性和普遍加密空间的一致性是大家的重中之重。”该交易中心明确提出了一系列用以鉴别违法活动的多种多样“安全性作用”和“工程设计”，包含“标识潜在性故意主题活动的检验优化算法”。
“悲剧的是，在追踪链上的违法活动时，最后得到的结果并不是一直非此即彼的。”币安填补说，并表述倒，“收款方很有可能彻底不清楚买卖的BTC比特币交易所是根据诈骗获得的”，而交易中心服务平台上面有“各式各样的客户在运行。”
币安CEO赵长鹏（ChangpengZhao，一般通称CZ）先前曾表明，交易中心关键借助內部“区块链应用剖析”及其社交网络汇报来避免网络黑客和互联网犯罪分子运用该服务平台开展买卖。
一位深受尊重的区块链市场行业权威专家在Telegram上表明，数字货币交易中心可以保证真实实际意义上的严厉打击BTC非法行为并非易事。
“如果我们运用限定现行政策和程序流程来尝试阻拦这种非法行为分子结构，那麼毫无疑问会对别的可怜的客户造成不良影响。不难看出，大家并沒有近道可走。”
币安在对自身的现金流开展剖析时发觉，总公司坐落于马来西亚的BTC和数字货币交易中心火币网从勒索病毒的非法行为主题活动中间接性得到了大概400个BTC。此外，已经破产倒闭的交易中心BXThailand也从Ryuk勒索病毒中得到了约140个BTC。
此外，当月，币安还协助俄罗斯政府拘捕了一批犯罪嫌疑人，这群诈骗犯参加了全世界4200万美金的敲诈勒索行骗和洗黑钱主题活动。
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