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oklink官网|“黑吃黑”连环计 oklink链上天眼为“反洗钱”而护航
摘要：据裁判文书网显示信息，20187月13日至9月14日，一个网络黑客集团公司四次侵入触信（厦门市）信息科技有限责任公司（下称“触信”）的“5G三次方”服务平台，共窃取财产512万余元。
最近，裁判文书网曝出了一起诡异的“浴血黑帮”案子。网络黑客四次侵入喊着“区块链技术”幌子的网络投资平台系统软件，根据变更网络服务器数据库查询，提升余额，共盗取挂证“区块链技术”行骗企业的512万余元。
接着，网络黑客也碰到了“浴血黑帮”，她们将窃取的资产转到海外洗黑钱，但海外合作者称收走到钱，并携款老板跑路。
“浴血黑帮”揪出专坑老人挂证“区块链技术”的网络投资平台
据裁判文书网显示信息，20187月13日至9月14日，一个网络黑客集团公司四次侵入触信（厦门市）信息科技有限责任公司（下称“触信”）的“5G三次方”服务平台，共窃取财产512万余元。
网络黑客本认为运营“区块链技术行骗”做生意的触信失窃后会委屈求全，想不到却被上诉人上法院。
触信网站被黑揪出其网络投资平台实情。据太原日报报导，曾有老人到金融机构欲向触信的“5G三次方”服务平台汇钱两万元，称变成其新项目公司股东，以得到赢利分紅。
该老人称：“此笔汇钱用以HTC5G区块链技术升級，另一方在接到汇钱后为顾客配备5G手机上，顾客可变成该APP公司股东，退还分紅还可在这里APP消費。”
“该类骗术往往可行，非常大水平上根据那样一个客观事实，现阶段区块链技术、5G被提高到我国方面，大家尤其是老人听过5G、区块链技术等定义，但并沒有真实掌握他们。大家熟识有益于行骗的机构和散播，而技术性本身的高门坎和距离感，则会让很多人造成一种幻觉，觉得它是难得一见的投资机会。该类以5G、区块链技术为为名搞传销组织的骗术，根据服务承诺低资金投入、高回报，发展趋势退出收益高些的招数，诱惑围观群众者受骗上当。”欧科云链OKLink有关责任人表明。
据不彻底统计分析，仅2018就会有达到百起，涉及到额度达数亿级之上的假借“区块链技术”定义行骗卷款老板跑路的恶性事件，包含2018三月山西大同警察查获的“LCC线度币”案子；201810月涉案人员额度达到38亿的“亚欧币”。今年此数据信息仍在大幅度提高，比如，今年 9月7日江苏省泰州市响水县检察院另案处理，涉案人员额度逾百亿元的PlusToken，及其陆续老板跑路的汇众区块链技术商业服务新项目、IAC区块链技术、优维区块链技术。
洗黑钱服务平台“浴血黑帮”网络黑客有苦难言
趣味的是，黑“5G三次方”的网络黑客们，也碰到了浴血黑帮。
在初次侵入成功后，网络黑客们联系了一家海外洗黑钱服务平台。海外洗黑钱服务平台规定分7成，即便网络黑客们应下这般之高的花费，却想不到服务平台吃掉失窃财产后“老板跑路”，自身有苦说不出有苦难言。
现阶段，因为场外交易销售市场分散化,欠缺统一的机构和规章,不容易管理方法和监管,其买卖高效率也不如交易中心。依靠互联网技术将分散化于全世界的场外交易销售市场益航互联网,有关部门的管理方法和监管上都是有非常大的难度系数。
特别注意的是，很多不法的收益与买卖个人行为，刚开始逐渐依靠区块链交易服务平台以虚拟货币为媒体等开展漂白实际操作，大幅度提升了执法部门难度系数。
以PlusToken为例子，根据欧科云链OKLink链上天眼的买卖图普显示信息，全部链上财产转移包括好几个数字地址，分多笔买卖历经双层分散化迁移、混币服务系统、及其注入各种各样免KYC服务项目组织和暗网网站，最终织成一个聚集、繁杂的网。再再加上，这种链上详细地址全是密名的，增加了锁住、讨回老板跑路的财产的技术水平。
链上财产转移途径繁杂、技术性跟踪难度系数大。OKLink链上天眼着眼于对灰产详细地址的不断监管，并融合现有的数千个详细地址标识开展跟踪标识，帮助有关执法部门跟踪在逃数字货币。
“OKLink根据积极地帮助和相互配合稽查审理案件单位破获有关合规管理案子，依据相关部门出示的案件线索，借调技术专业的专业技术人员来紧密配合调研和追踪定位，确保案子的迅速破获，为受害人追回亏损。在出示服务支持的另外，大家的专业技术人员也逐渐把握了一些调研的工作经验和规律性，加上区块链技术和互联网大数据有关的科研开发，大家产品研发出的‘OKLink链上天眼’，融合oklink官网现有的链上数据信息跟踪和数百万条流行交易中心详细地址标识，可以立即、精确地对上当受骗数字货币开展跟踪和精准定位，攻克技术要求，合理輔助合规管理。”OKLink有关责任人表明oklink官网。
北大金融信息化研究所负责人、区块链技术研究所负责人陈钟专家教授强调，OKLink链上天眼对从根本原因上合规管理也有一定局限性，但因为链上数据信息的追朔性，oklink官网可一定水平复原链上非法行为前因后果，为輔助反洗钱工作出示合理信息内容。但从现阶段各金融企业合规管理体制看来，依然存有着顾客身份核查高效率低、反洗钱工作信息化管理水平低、合规管理管控成本增加及其金融企业间有关数据信息不同歩不共享资源等难题。
将来，引进区块链智能合约进行即时管控和信息共享，或有利于进一步健全金融企业合规管理事先防止、事中监管及过后处理步骤，提高金融企业和监督机构的合规管理水准。
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