链报道   2020-09-22

揭露区块链资金盘招数 ：发新项目做推广 抄币价老板跑路收网

不论是声称零资金投入就能得到极高回报的各种“区块链技术”服务平台，還是以“dnf搬砖挣价差”的各种智能化对冲套利专用工具，及其喊着“公布公平合理”旗号的区块链交易所……扯开资金盘的外套你能看到单一化的运营机制：一个游戏+击鼓传花式游戏玩法，最后目地是让幸不辱命高价位接手再老板跑路收网。
 

专业人士对《每日经济新闻》新闻记者表明，当今数据加密虚拟货币销售市场处在“深熊”区段，许多 “区块链技术”“数字货币”变成用心蹭热点的目标，不仅沒有真实运用落地式，实践活动中还出現为此为旗子开展诈骗的个人行为。新闻记者整理该类骗术的运营模式，解开区块链技术资金盘的神密面具：发新项目、做推广、抄币价、老板跑路收网。
 

吸引住投资人“进入”
 

有专业人士给新闻记者讲了大部分喊着区块链技术旗号的服务平台的经营模式：以“XX能赚钱”为幌子，吸引住很多投资人进入，并制订一系列“游戏机制”使报名参加手机游戏的人可以得到完全免费的虚拟货币（能够换取成该服务平台的平台币），这些人开展项目推广还能够得到附加的虚拟货币。另外，运用一种简易换取体制，做到平台币与法定货币换取的目地。进入者越大人气值越高，越非常容易吸引住大量的接手者，不项目投资的客户能够负荷率拉人头数得到盈利，项目投资的人根据高抛低吸得到盈利。
 

为了更好地做到活跃性社群营销的目地，新项目方要聘请专业人员经营其社群营销，社群营销内客户的非常高占比全是新项目方的“自家人”，客户一旦进入，便会被一步步正确引导项目投资。除此之外，全部的平台币都把握在新项目方的手上，在新项目一开始，她们手上就掌有一定总数的平台币，这种平台币是为了更好地在中后期卖给接手者。
 

另外，新项目方不但能够随时随地停止交易，乃至平台币“固定不动总数”的真实有效也受提出质疑，新项目能经营多长时间？销售市场可以活跃性多长时间皆是未知量。“有盈利就会有风险性”更成其为“老板跑路收网”托词。新闻记者发觉，最近老板跑路的新项目，基础全是喊着“手机游戏、dnf搬砖挣价差”等旗号的资金盘。以Moretoken为例子，其百度贴吧内有多条有关“终止经营、打不开APP”的贴子，迄今钱夹打不开。Moretoken称为智能化dnf搬砖对冲套利，要是将有使用价值的虚拟货币存进就可以每日尽享巨额分紅。除此之外，根据邀约别人进到也可以得到巨额奖赏。根据逐层设计方案，把客户的钱给骗进去，最终老板跑路，并假称遭受黑客入侵造成APP数据信息没法修复，数字货币失窃。
 

资金盘的招数
 

币市新项目多种多样，诸多虚拟货币社群营销每过一段时间就需要历经一次易名，尽管改了名字，可是微信群主和管理人员并沒有变，依然是那一群人。殊不知，新项目却换了一个又一个，苋菜割了一茬又一茬。
 

在新闻记者“臥底”的几个月時间里，现称为“財富”的新项目早已历经最少2次改名，从“守币者同盟”到“ATC”再到“財富”，邀约新闻记者入群的技术人员之一的“纸鸢”一直都在群内。一样的招数出現在“財富”新项目内：起先一番例如“日入几百块、月入数万元”等炸破天的赞扬，并辅之以拷贝来的回报率报表；随后是对新项目的吹嘘，从站口人来借助新科技，进眼皆是高端大气的宣传策划材料；然后，有些人刚开始大张旗鼓喊价收币，从几毛到几块钱钱，喊价者多出售者少；再下来，便是一轮对新项目看中的探讨。
 

这时候，谨慎犹豫的苋菜很有可能依然拥有戒备心，有时候传出的一个提出问题，便会招来数人的回应，而她们的回应招数是：给你先到某平台注册拿完全免费的盈利（即平台币），随后对你说能够根据进行一系列的每日任务/打游戏来得到大量的平台币（此全过程的目地是提升此项目地人气值，诱惑大量的人进入），而且表明还可以向别的用户买/卖平台币，然后会向你表明该平台币价钱处在增涨环节提议囤币，等有充足的接手者进入，就执行“老板跑路收网当韭菜割”的个人行为。
 

专业人士告知《每日经济新闻》新闻记者，全部资金盘都是有关联性特点，大肆宣扬零资金投入赚钱、能够分紅，平台币总数固定不动等，并规定组员开展营销推广做到发展趋势退出找寻接手者的目地。除此之外，这种新项目的使用寿命也十分短暂性，有经营几日就老板跑路的，也存有经营几个月才收网的，而“击鼓传花式”游戏玩法最后的一棒全是落在投资人手上。
 

17年九月份，中央银行等单位公布《关于防范代币发行融资风险的公告》，在其中强调：代币总发售股权融资中应用的代币总或“数字货币”不由自主贷币政府发售，不具备法偿性与强制等贷币特性，不具备与贷币等同于的法律法规影响力，不可以都不应做为贷币在销售市场上商品流通应用；一切说白了的代币总股权融资平台交易不可从业法定货币与代币总、“数字货币”彼此之间的换取业务流程，不可交易或做为中间敌人方交易代币总或“数字货币”，不可为代币总或“数字货币”出示标价、信息内容中介公司等服务项目。
 

现阶段，中国的法律政策法规并未容许SecurityToken在我国发售。此前，北京网络金融产业协会公布《关于防范以“虚拟货币”、“ICO”、“STO”、“稳定币”及其他变种名义进行非法金融活动的风险提示》强调，一部分新闻媒体、社交网络平台、科学研究团队以“金融科技”为营销手段，发币揽财为目地，买卖蹭热点增值为诱使，运用“科学研究”“社区论坛”之名，宣传策划“ICO”“IEO”“STO”“稳定币”“積分币”“虚拟货币”等，为此开展学习培训、新项目推荐、股权融资买卖等不一样方式的网上、线下推广活动。该类主题活动并不是真实根据区块链应用，只是趁机蹭热点区块链概念，比较严重搅乱一切正常的金融业社会秩序，产生社会风险安全隐患。

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