跨省传销组织号称“百万富翁摇篮” 百余村民倾家荡产“申购份额”

法制网记者 周文馨 法制网见习记者 赵志锋 法制网通讯员 代永娥

　　“我要贷款申购份额”、“这些是我卖掉耕畜的钱，我要申购份额”……当甘肃省平凉市静宁县的农民梁某、孙某等人举债投资加盟“香港某贸易有限责任公司”准备赚大钱的时候，等待他们的却是一场传销骗局。

　　据悉，静宁县的农民加入的这个传销组织，是南某A级高级业务员伙同其发展的下线、静宁籍男子李某等5人，在平凉市静宁县发展下线一百多人，申购份额都在600份以上，涉案金额达百万元，非法获利数十万元。

　　记者获悉，目前，平凉市静宁县检察院已经以涉嫌组织、领导传销活动罪对南某等6人提起公诉。

号称“国家级保密项目、百万富翁摇篮”

　　今年2月份，平凉市静宁县经侦部门在工作中获悉，当地部分农民因受骗加入传销组织而债台高筑、倾家荡产的重大线索后，立即开展调查。走访中，当农民老梁拉着办案民警的手，着急地说道：“我把家里的耕畜卖了，申购所谓的香港某贸易有限责任公司的份额，本想就此发家致富，没想到这个却是传销，这下开春了家里的地也没办法耕种了……”

　　而当办案民警得知农民张某为了申购份额，竟然贷款加入时，民警意识到这个传销组织在当地已经骗了很多人。随后，警方经过一个月的深挖侦查后，在平凉城区一网吧内，将姚某、孙某抓获。继而，将传销团伙的重要首犯李某抓获。至此，一个涉案金额达千万元的传销案逐渐浮出水面。

　　2007年10月，无业男子南某突然接到妻兄黄某某的电话称，他在湖北随州有一个大工程，非常赚钱，希望南某能一起搞工程。接到妻兄电话后，兴奋不已的南某立即赶往随州。但令他万万没想到的是，这一走踏上了传销犯罪之路。原来，当南某到湖北省随州市后，才发现妻兄在搞传销，而此时，他已经身陷“鼠窝”无法逃离。于是，南华便抱着既来之则安之的心理，参与以王某某等为上线人员，在湖北随州市、咸宁市、黄石市、荆门市及江西抚州市等地组织的非法传销活动，他成为了这个传销团伙的一名业务员。

　　南某参与的传销组织号称与“香港某贸易有限责任公司”合作，宣称“此项目属国家级保密项目，是铸造百万富翁的摇篮”，采取无店铺、无商品流通的“连锁销售”的方式进行“纯资本运作”，鼓吹“只要发展的人头越多，只要投入的资金越多，财富积累的就越多，人人都可以成为百万富翁”，利用他人在短期内欲快速发财致富的急切心理，或以找高薪工作为由，或以合伙做生意为名，或以有工程做可赚钱为借口，诱骗不明真相或不谙世事的社会闲散人员、农民、学生、下岗工人等人员至传销聚集地，遂切断与外界联系，与传销人员同吃同住同作息，通过精心设计内容的“授课”、“晨会”等方式及披金戴银的“成功人士”的“现场说法”、“经验交流”，对被骗人实施精神控制，进行封闭式“洗脑”，鼓动其交费加入后，又不择手段地蛊惑拉拢亲属、亲友、同学、同事、老乡参与，积极发展下线，“申购份额”，骗取现金。

内部实行“五级三阶制”运营模式

　　鼓吹和诱骗是传销组织的共同属性。平凉静宁籍男子李某在打工期间，误打误撞加入了这个传销团伙。该传销组织内部实行“五级三阶制”的运营模式，以发展下线人头的数量及申购份额的数量作为晋级和返利的依据。

　　该传销组织内部由低到高分为五级，依次为：业务员（E级），累计申购份额1-2份；业务组长（D级），累计申购份额3-9份；业务主任（C级），累计申购份额10-64份；业务经理（B级），累计申购份额65-599份；高级业务员（A级），累计申购份额600份以上。三阶制是业务主任、业务经理、高级业务员三个晋升阶段，即三个拿钱的台阶，按照直接提成、间接提成、销售补助的形式分配下线申购的份额。初入鼠窝的李某，看到周围的高级业务员一个个出手阔绰，为了能尽快升级，他将姐姐李某也拉了进来。 随着亲朋好友的加入，李某在这个传销组织中的地位也逐渐提升。很快，静宁籍男子姚某、张某等人也加入该传销团伙。因为李某地位的提升，他已经可以自由出入该传销组织，并且回到老家静宁“驻点”，继续发展下线。

　　2008年5月，当身穿西装、打着领带、衣冠楚楚的李某“衣锦还乡”后，当地很多靠天吃饭的农民流露处羡慕之情，纷纷上门请教李某是如何发财的，希望李某能给他们指点发财的门路。看到老乡纷纷上门，李某便把自己在传销组织学到的一套“洗脑”方案拿出来，在拉家常的过程中，给老乡们灌输“香港某贸易有限责任公司”的运作模式。李某的成功和游说起到了作用，村民们也毫不犹豫地要加入该“公司”申购份额搞投资。

　　村民老梁拿着卖牲畜的钱申购份额、村民张某拿着贷款申购份额，一时间，静宁县一百多人拿着钱加入该公司搞投资。村民们没有想到的是，当他们把钱交给李某后，才知道被传销所骗。于是，纷纷报警。

内部分工明确高级业务员幕后操纵

　　经查，该传销组织内部分工明确：高级业务员幕后操纵；业务经理负责联络，每天通过手机向“课管”发信息，了解课堂人数，掌握新来被考察人员思想动态，再将信息反馈给高级业务员。同时，传达高级业务员的各项指令，并到传销人员住地收款（办理申购）、发工资等；“课管”由上线指定培训员担任，联系课堂和住地，掌握内部思想动态，管理课堂纪律等；业务主任各自管好自己的下线，轮流上课，逐步瓦解意志，根据具体情况，安排专人做专题沟通工作，实施心理控制，采取威逼利诱等非法手段，迫使新进人员尽快交款加入。每人最少申购一份份额，才能取得加入资格。第一份为3800元，从第二份开始为3300元，每人最多可以申购11份份额，即36800元，称作“高起点”。在该组织对发财理念的大力宣扬下，参与人员尽可能的申购“高起点”，以实现传销组织为其“描绘”的发家致富的“宏伟蓝图”。

　　南某自2007年加入该传销组织后，发展张某、李某等下线，至2009年10月，南某晋升为A级高级业务员，期间，在南某的伞下体系中，张某等人又先后依次发展下线600余人，申购份额4000余份，涉案金额达1320余万元，从中获利20余万元。其中，静宁籍的李某、姚某、张某、高某、李某为南某的下线，5人均为A级高级业务员，发展下线均在30人以上，申购份额都在600份以上，涉嫌金额达百万元，非法获利数十万元。

　　今年3月份，南某、李某等6人相继落网。近日，平凉市静宁县检察院已经以涉嫌组织、领导传销活动罪对南某等6人提起公诉。一场用谎言编织出来的“致富神话”就这样终结，而这样明显的传销骗局在广大农村依然能够大行其道值得人们深思。