10月31日，香港互联网金融周上，香港政府宣布发布《相关虚拟资产在港持续发展的现行政策宣言》（以下简称《宣言》），表明政府部门在香港发展具朝气的虚拟资产市场和生态体系而制订的现行政策观点和战略方针。在这以前，临港政府部门曾说明要想成为全球虚拟资产中心的企业愿景。

该宣言提及，虚拟资产在全球市场中已显得必不可少，中国香港做为国际投资中心，并对全球从业虚拟资产业务流程的突破工作人员抱持对外开放和适配的心态。中国香港还表示要积极推进虚拟资产领域与香港传统式金融行业“结合”。

中国香港所讲的要大力推广的虚拟资产，通常是三种不一样类型的资产：NFT（不能交换的货币）、债卷货币及其数码科技港币。值得一提的是，该宣言在附则中尤其强调，将各自从上述三个方位检测虚拟资产所带来的技术性经济效益并进一步用于金融体系。

这也是中国香港第一次明晰将虚拟资产的高速发展贯彻到文档上去，代表着中国香港向全球数字货币中心踏出关键性的一步。

在管控心态层面，港府觉得根据一致、确立和清楚的整全管控架构，有利于打下牢固的基本，以迎来由全球虚拟资产极速发展趋势所产生的金融改革和科技水平发展。在抓紧筹划新虚拟资产服务供应商出牌体制的与此同时，中国香港也愿意联络全球虚拟资产业内，邀约相关交易中心香港发展新商机。

自然，大家相拥智能科技的前提下，也要提高警觉，当心预防，看清金融投资自身的特性与风险。严苛预防其可能出现的金融欺诈、洗黑钱的风险。链上安全与链上管控将是中国香港变成国际性虚拟资产中心的关键所在具体内容。

SharkTeam作为全球领先的Web3安全性团队服务，具备完备的Web3安全保障引流矩阵，遮盖区块链智能合约财务审计，预警分析、入侵检测、AML/KYC，资产跟踪等相关信息。协助一般用户、项目方、主管机构等客户全面解决Web3商圈各个阶段可能会产生安全问题。

一、 合同财务审计

自动化技术财务审计和专家团人力财务审计紧密结合，已遮盖程序设计语言、虚拟机、区块链、领域模型四个方面近二百多项安全隐患，全面保障区块链智能合约的安全性。

财务审计专家团由资深的Web3安全专家高级科学研究人员构成，熟练区块链和区块链智能合约的最底层基础理论，已经为好几个区块链头顶部绿色生态及项目给予网络安全审计服务项目。

自动化技术区块链智能合约财务审计模块根据符号执行和形式化验证的静态分析技术以及自动完成的动态变化技术性，安全大检查遮盖全方位，检验工作效率高。

现阶段SharkTeam合同审计服务已遮盖 Solidity、Cadence、Rust、Move等多种多样热门的区块链智能合约语言表达。

客户进到SharkTeam官网https://www.sharkteam.org/ 官方网站点一下contact us就可以在线留言开启区块链智能合约审计服务。

二、 AML/KYC

依据SharkTeam的链上分析平台ChainAegis https://www.chainaegis.com/ 资料显示，自2017年至今，互联网犯罪分子根据数字货币完成洗黑钱总计超出330亿美金，且逐渐持续增长。全球最大的一个加密货币交易所 Binance 为最少23.5亿美元违法资产带来了洗黑钱的途径。 2019年4月至2021年6月，我国数字货币详细地址向与行骗和暗网网站实际操作等违法活动相关地址推送了使用价值超出22亿美元虚拟货币。

ChainAegis平台完成了BTC、数字货币等流行公链全节点部署，有着PB级公链全量数据，10数亿级公链详细地址实体线标识，具有即时链上买卖监控和图计算繁杂聚类分析水平，是一站式链上风险性审查服务平台。其核心竞争力包含：

（1） 10数亿级详细地址标识

详细地址标识，要给推送/接受数字货币的虚拟详细地址添加小程序，便于更快地鉴别不同类型的虚拟详细地址其背后的行为主体真实身份，跟踪每个详细地址间资金趋势。

在案件侦破环节中，确定了详细地址标识代表着确定了详细地址在实际世界里的核心，是链上链下关联关键突破点。

标识举例说明：赌钱、交易中心、混币、挖矿软件针对不同标识风险类别可再分类为不一样层次的风险性。

（2）洗黑钱系统识别

根据知识图谱构建买卖互联网全景图片，一键透过链上地址的上中下游交易平台，根据图计算模型鉴别疑是洗钱行为。

（3）链下身份认证

ChainAegis与领域普遍协作，可以进行涉虚拟贷币洗黑钱犯罪人员的链下身份核查，帮助案件侦查。

（4）链上KYC和风险分析报告

ChainAegis具备全球行业领先的链上自动化技术风险分析报告能力。适用多种多样碳链详细地址，并可以提供详细地址风险分析报告，有利于顾客迅速识别减少因为买卖群体极化和信息的不对称所带来的多种多样风险性。

三、 资产跟踪

ChainAegis根据数据仓库完成资产链路追踪，融合详细地址标签库分辨资产最后流入，提供资金支持跟踪服务项目。

（1） 详细地址标识

根据人工智能大数据分析技术，不但包括很多风险详细地址标识，与此同时包括实体线标识，类似交易中心等。

（2）可视性案件调查

根据拖拽式可视化界面，迅速建立数据仓库案件分析报告，适用状态图、时空图等多维度统计功能。

（3）精确流入跟踪

根据资金流入链接图把握资金流入，适用多方位跟踪，遮盖资产流入分析与资产失窃讨回等场所。

（4）经典案例

2021年8月10 日晚上8点38分，跨链互操作性协议书Poly Network称遭受进攻（跨链汇聚协议书O3根据Poly Network搭建，也牵涉在其中），总共超6.1亿美金转走至3个详细地址。在其中，转走至0x0D6e2 开始币安智能链地址的资产有超2.5亿美金，转到0xC8a65开头以太币详细地址有超2.7亿美金，转到Polygon地址的有超8500万美金。

SharkTeam团队根据链上安全性能力及资产跟踪水平，深入分析了系统漏洞形成的原因并精准定位了网络黑客行为总体目标。

主要内容查询：https://app.chainaegis.com/report?graphId=243

About Us

SharkTeam的企业愿景是全方位维护Web3全球的安全性。团队人员遍布于北京、南京市、苏州市、美国硅谷，由全球各地资深的安全性专业人员高级科学研究人员构成，熟练区块链和区块链智能合约的最底层基础理论，提供专业的区块链智能合约财务审计、链上剖析、应急处置等工作。已经与区块链生态体系各行各业的重要参加者,如Polkadot、Moonbeam、polygon、OKC、Huobi Global、imToken、ChainIDE等创建合作关系关联。

Twitter：https://twitter.com/sharkteamorg

Discord：https://discord.gg/bFmbFy74 

Telegram：https://t.me/sharkteamorg 

大量区块链安全咨询和分析，点击进入连接查询

D查下|链上风险性审查 https://m.chainaegis.com 

转载：驼鸟区块链