你是否经常听见庄家一词？这个词让你感到熟悉又陌生，你或许会在别的文章里看见哪个庄家割了哪个币，那个庄家跑路了，其实这都不是真正的庄家，真正的庄家都是在币圈最暗处，用着上帝视角操盘整个币圈！

今天这篇文章小编带你见证一下在最暗处的庄家！

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在众人的眼中，币圈如同镜花水月，始终琢磨不透。

但在这里，真正决定币价涨跌的，其实不到100人。

这些人，站在币圈最高处，形成了一个庄家联盟，赚钱是他们的唯一目的。

此组织分布在4个地区：美国、中国、俄罗斯、以及犹太一带。他们沟通均用卫星电话，有着泾渭分明的行规。他们每次聚集，都可以凑齐百亿。

他们掌握了最底层数据，可以仅凭一个名字，查出此人现在何家酒店。

他们帮助富豪洗钱，他们形成了收割韭菜的三板斧，他们深藏币圈最暗处，却拥有着币圈的上帝视角。

在小编的调查下，他们的面貌开始浮现……

在币圈为所欲为

相比于股市、房市、古董、大宗等领域，在这帮“黑庄联盟”的眼里，币圈就是一个撸钱天堂。

比如股市，就太慢了。

在股票市场，吸筹半年，然后慢慢涨一两年，这是在股票市场操纵最稳的。

如果是有着急的，比如一代交易天才徐翔，直接被抓，罚款110亿，还被判刑，这也可能意味着整个职业生涯的结束。

令人头痛的，股市还有监管。

一看股价波动剧烈，直接可能就收到一个问询，就连公司本身都不敢光明正大的参与。但币圈完全没有监管。

币圈利润很高，甚至可以全球收割，没有监管，还一天24小时交易。

股票市场一天只交易这4小时，交易完4小时，有充足的时间开会，控制风险。币圈谁都无法控制，这种交易正开着会，那边就有人砸盘了。动不动涨上去，动不动跌下来。

波动性越大，越有利润空间。

总之，在传统金融的眼里，币圈没有不入的道理。

割韭菜的三板斧

·免费送空投

各位看到这篇文章的大佬们、韭菜们，你们应该都经历过各种币的空投、预售阶段，在微信上看到一些人发「点击就送166/188个币，邀请好友再获88个币」的广告。

顺着链接科学上网、下载电报，然后加群，看到这个群从原本的几百人变成几千人，然后几万人。整个过程快的只需要数小时，慢的两三天就可以到了。

至于进群的目的：薅羊毛的投机心理，反正来都来了，万一这个币翻个倍呢。

随后，这个币顺利完成预售、众筹，顺利上交易所，发放空投奖励，然后庄家把价格做到几倍，有韭菜上钩开始买。等这个币彻底火了，最后庄家开始砸盘，数倍套现走人，留下一地鸡毛和一群被套得死死的韭菜。

小编近日在外网发现了一个全新的割韭菜套路，它的残忍程度比去交易所随便买币被套更残忍、更血腥，这就是今天要说的——拉盘砸盘群。

如果说币市的涨跌是因为信息的不对等造成的，那么拉盘砸盘群则是利用人为制造的信息时差来进行金融诈骗，只需要 30 分钟，就可以从数万人手中套出几十万美元的非法收入。

·人为制造的信息时差

拉盘/砸盘群的原理很简单，就是利用信息时差。

什么是信息时差？

就是先把庄家砸盘的消息告诉一批人，等这批人出币完毕再告诉第二批，一批比一批的人数大。知道从未付费入群的你——也就是韭菜，知道所谓「内幕消息」的时候，其实已经是第 6~7 批了。

如果你想看到这个拉盘群的动向，庄家会要求你将庄家群的消息分享到自己的社交网络，拉更多的好友入群。

攒到足够的人之后，你在这个房间的等级就会提升，就可以进入 Discord 房间里#pump-info（拉盘信息）的另一个公共频道。

这个时候，你将进入内幕消息交易阶段。在庄家动用自己的资本拉盘的时候，你将获得相关的信息，在低位买入，等待时机高位抛出。这个过程，完成了和 ICO 空投的病毒式传播一样的过程。在很短的时间里，一个 Discord 频道就可以得到数万个成员。

但是这里边有一个很严重的信息差，从上至下的每个韭菜都在等待信息投喂。

然而，你会发现庄家还设置了信息隔离#Premium（高级群），这个高级群里，将有用比#pump-info（免费群）更高的权限，会比 #pump-info 里的韭菜更快更高效的获得拉盘信息。

即，当 #pump-info 免费群的人收到消息时，#premium 高级群的人已经在底部建仓了。

想要进 #Premium 群吗？先要交 5000 美元。

一般韭菜不会掏这个钱，因为这个价格的投入可能不及他们的产出比，所以他们更偏向在 #pump-info 群里静待免费消息投喂。

你以为 #Premium 群就是在顶层了吗，其实不然，还有在更为上层的庄家核心群。

这个核心群也是可以付费进入的，但是价格要比 #Premium 更贵，通常要 1-10 个比特币才能进入。

这个群的设置与 #Premium 群的设置几乎是一样的，群内成员可以比 #Premium 群早5-6秒买入虚拟货币，买入价格更低，在高位抛出的时候获利更多。

至于核心群之上是否还有更多更核心的群，我们不得而知。

拉盘群有严格的等级制度和对应的权限

于是乎就有了这样的拉盘流程：

....--》核心群--》高级群--》普通群--》...

....--》发布消息--》6秒后--》12秒后--》...

开始拉盘之后，专家会统一设置一个拉盘高位，并且要求所有人在到达这个高位之前不准做出售动作，美其名曰「有钱大家一起赚，不到顶点不撒手」。但是这个高位，谁来决定呢？

除了最核心群的人之外，其他人只能傻等。当你发现自己扔进去的几十美元突然变成 100 多美元的时候，这个时候头上有个声音告诉你「朋友，顶点还没到，别抛，一会赚 2 倍！」，想必你是不会抛的。

庄家让韭菜买的币以公告的形式展示

在短短的几分钟内，一个原本没有交易量，币值到底的垃圾币，突然暴增数倍。好一场币圈大戏，是有重大利好消息吗？当然不是，庄家砸盘的大戏才刚刚开始。

收割到一分不剩

还记得上面人为制造的时间差吗？对，就是那加起来 12 秒的时间差。

核心庄家群会首先宣布消息「砸盘，卖出！」，6 秒后在 #Premium 群宣布「庄家已经砸盘，快卖」，12 秒后 #pump-info 群的人才能收到消息开始卖出。而对于完全没有加群的局外人来说，可能需要 1~2 分钟才能反应过来有人砸盘了。

卖出的动作从第一秒就开始进行，直到韭菜们发现自己的币已经卖不出去的时候，这场戏才算结束。

洗钱内幕

除了割韭菜撸钱，组织也是有“正业”的。

“比特币最大的作用是什么？洗钱。”

太多富豪需要通过比特币来转移资产了。转移资产的原因有很多，比如避税、防止贬值等。

“最近大部分活跃在亚洲，比如俄罗斯、中国，可能和贸易战有关，很多和美国搞僵关系的都在转移资产。”

小编有一个朋友在土耳其有一笔资金，就是通过比特币转出去的。当地灰色产业交税高达60%，富豪哪会乐意。

其实通过比特币洗钱，流程也挺复杂的，但相比黑市而言，成本低多了。从黑市转移需要10%~15%的成本，100万洗出来80万也认，但通过比特币一般损失5个点。

在国内转移5000万资产，想通过合法途径颇为困难。

“税务局包括过国监局或者金融局，如果发现你单笔交易5000万以上过多，会直接开始查你的记录。需要你有贸易条款来配合，说明你是正常的交易往来，但哪有那么多正常交易往来？”

洗白之路

黑庄联盟下一步会做什么？

合法化。

这个领域一定会越来越正规，但他们会渗入这些合法机构中。相当于本村的黑社会势力开始竞选当村长了。

他们以前是要靠收保护费，突然间改革了，就开始改装换面假装绅士，时不时再捐点钱，每年再给老人送点东西之类的。

“没办法的事情，他们本身都是先行者，拥有第一手消息，永远处于最有利的位置，其余人在消息上就落后，怎么和人家竞争？”

下一步他们自己会搞交易所，甚至稳定币，他们需要的无非是牌照。

“牌照？就是黑社会势力的合法化嘛。”庄家邪魅一笑。



来源：柳叶刀