日前，济南市中级人民法院对“3.16特大组织、领导传销活动案件”作出二审裁定，驳回上诉，维持了济阳区人民法院2020年3月31日作出的(2019)鲁0125刑初43号刑事判决，依法判处被告人孙铭阳等人十二年六个月至二年二个月不等的有期徒刑，并处罚金总额8930万元。

据了解，“3.16特大组织、领导传销活动案件”由济南市济阳区公安分局侦查终结，济阳区检察院于2019年2月26日提起公诉，2019年5月13日至17日、8月20日至9月5日、12月24日至12月27日三次公开开庭进行了审理。

本案被告人人数多达16人，辩护人人数多达28人，30万涉案传销人员遍及全国各省市，扣押冻结资金近5亿元，是济南市济阳区有史以来案情最复杂、涉案价值最大、涉案人员最多、开庭时间最长的一起重特大案件。

经一审审理，济阳区人民法院判决认定：2016年9月底起，被告人孙铭阳开始创建中国合伙人服务联盟，并逐渐吸纳被告人 才延安、郭吕建、张誉宝、刘玲利等人加入，先后领导成立了河南惠乐益电子商务有限公司和贵州众比特区块链产业发展有限公司。

以“大通航、大电商、大文化、大数据”等为旗号和“白云通航救援卡、公司原始股、商城积分、天朝上品贵人酒、贵人通、乐宝”为道具，虚假宣传、夸大宣传，以潜在的高额回报为诱饵，以提供服务、推销商品为名，要求参加者缴纳一定数额的费用用以获得资格和相应级别，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬返利依据，开展传销活动，共发展各级代理及会员394040个，涉案资金2068154200元。

最终，济阳区人民法院以组织、领导传销活动罪判处被告人孙铭阳等人十二年六个月至二年二个月不等的有期徒刑，并处罚金总额8930万元。冻结、查封、扣押在案的涉案传销资金4.19亿元及孳息、各被告人、传销参与人使用传销资金购置的房产5套、车辆11辆、天朝上品贵人酒2238箱，全部予以没收。

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“惠乐益”网络传销大案多名犯罪嫌疑人打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”等幌子，以网上平台卖商品为掩护，疯狂进行传销，案情波及30多个省市，涉案金额3亿余元，仅山东一个省的被骗人就达上万人，造成极坏社会影响。

2017年底，济南市公安局经侦支队民警主动出击，多渠道查找犯罪线索。在对网络传销研判的时候，通过数据碰撞、分析、对比发现河南一家叫惠乐益电子商务公司(以下简称“惠乐益”)有疑似网络传销的行为。该传销组织通过互联网发展会员缴纳会员费，并采用一种消费返利模式。

民警通过外围调查，了解到这家电子商务公司注册经营范围是网上贸易代理、网上商务咨询服务、互联网信息咨询服务、销售等，而实际从事的却与此大相径庭。“惠乐益”构架了一个网上平台，名义上是卖商品，实际上是一个皮包公司，主要是发展会员。

办案人员介绍，他们首先从一个普通会员的资金入口开始调查，然后逐渐的梳理出资金来源和去向，进而梳理出收款账户，通过收款账户逐渐地有几个庞大的资金池就展现了出来。这个传销平台它有个很大的特点，就是要求每一个代理都要注册的自己的公司，注册的这个公司大部分都是空壳或虚拟的公司。

办案人员称，这个所谓的商品，实际上只是他们的一种逃避法律打击的幌子，这个网络传销的高明之处就在于这里。网络传销和传统的传销本质上是一样的，都是为了诈骗钱财谋利，但是在现阶段的很多群众对这种网络传销是没有辨别能力的。

通过进一步的调查取证，民警发现“惠乐益”仅从去年4月份开始，不到一年时间会员和流动资金就迅速发展。

确定了“惠乐益”存在网络传销的犯罪事实，下一步警方就要开始展开大规模的跟踪和取证，这个特大传销团伙人员众多、分布广泛，这给警方的工作带来了难度。

据办案人员介绍，为了抓捕孙铭阳，他们跟踪以及秘密抓捕的过程用了17天，在这17天时间里，孙铭阳辗转了七个省，每到一个城市孙铭阳安排的时间非常紧凑，就是为了来开会和发展会员，然后开完会以后孙铭阳就立刻悄悄离开，并且每次悄悄离开的时候都是在会场气氛非常高的时候。

4月1日，民警了解到“惠乐益”传销团伙的多名头目有向郑州聚集的一个趋势，专案组决定马上收网。与此同时另外几路民警，先后在北京、济南、太原等地同时行动，整个传销团伙的其他骨干核心全部到案。截止到目前，共有14名核心人物被抓获归案，可以说是“3.16″案件初战告捷。

提起传销大家都认为是人传人、人带人，“惠乐益”传销团伙在不到一年的时间发展会员的数字和速度非常惊人，这到底是一个什么样的模式呢？他又使用了什么样的手段，能在短时间内聚集那么多的会员和资金呢？

这个人在会场上发布的言论非常具有煽动性，很多听课的学员都被他的煽动性话语所迷惑，这个人就是这个网络传销团伙的主犯孙铭阳，他年轻的时候判过刑，在监狱里自己学了很多经济方面的书籍，孙铭阳一直认为自己是有超凡的商业智慧，认为自己是一个商业天才。

2015年，孙铭阳和河南的李某创立了一家公司，这家公司以平台为背景，发展层级会员，层层提取人头费，而且搞得规模很大，后来因为分赃不均，孙铭阳就带着十几万会员离开了这个团伙开始单干。2017年初孙铭阳在河南创立了这个河南惠乐益电子商务公司，公司一开始就建立了一个五级的层递返利的模式。惠乐益模式分了五大区，分别是东西南北中，从大区往下，有省、市、县和普通会员。

为了蛊惑不明群众的加入，孙铭阳一伙人也是费尽心机，把国家倡导的西部大开发”、“一带一路”、’扶贫“等一些新鲜名词在他们的网络传销中重点提及。为了蛊惑更多的群众加入到“惠乐益”传销里面，这个传销团伙还适当的进行让利，让很多群众被这些暂时的利益蒙蔽了双眼。

2017年10月，孙铭阳一伙开始与某些地方的公司合作销售一些食品、商品，通过这种方式的掩护，“惠乐益”的会员量和涉案金额发展迅速。为了更好的吸引会员加入，惠乐益加进了电子币、区块链、大数据等一些新名词。

孙铭阳一手打造了这个传销平台，同时孙铭阳就是这个平台的精神领袖，孙铭阳对平台里会员的控制力也达到了一种难以想象的地步。

据办案民警介绍，有次孙铭阳到山西的会场开会，河南省的代理需要孙铭阳去河南讲话开会，孙铭阳说去不了，河南的省代理给下面的会员一传达，好多会员都会哭，就因为见不到他。在孙铭阳等人的蛊惑下，很多抱着发财梦的群众加入了“惠乐益”传销组织，这其中有相当一部分人是大学生。

另外，民警通过对孙铭阳骨干成员的审查了解到，孙铭阳在被抓以前，本来还打算设立一个商学院，以此来招募更多的会员加入。

（本文转自防骗大数据：FPData）

民警在此提醒广大市民千万不要被一时的利益所诱惑，传销就是一个无底洞，一旦深陷其中就会很难自拔。

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文章来源：济南济阳区人民法院