8月14日 ，枣庄市薛城区人民检察院对外披露了一起特大网络传销案起诉书。至案发，该传销团伙以投资虚拟货币能获得高额的静态和动态收益为诱饵，在全国各地诈骗了10万余人的数千万枚比特币、以太坊等大量的虚拟货币。

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鹰鉴在该起诉书上看到检察院指控，2018年12月至2019年6月间，“i-bank智能钱包”平台发布新型“EOC”（石油宝）数字货币，以高额回报为诱饵，设置300美金至30000美金不同级别入门费门槛，会员开启“石油宝”后，即可产生静态收益和动态收益。

静态收益以固定利息加“石油宝”的涨幅结算，运营期间“石油宝”所谓的市值不下跌，以吸引更多会员加入。动态收益则按星级结算，会员总共分为一星到五星五个级别，每个星级都是分销模式，即1代、2代、3代等；一星会员享受1到3代层级奖励，二星到五星会员分别享受4代以上直至20代不等的层级奖励，会员根据下线的会员数量和团队业绩晋升星级，星级越高奖励越多，以吸引会员积极发展下线。

“i-bank智能钱包”平台平台通过不断引诱会员注册充值获得加入资格并不断发展下线会员，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱注册会员继续发展他人参加，骗取财物。

2018年12月至2019年6月，被告人李某某、周某某、张某某、张某四人为牟取非法利益，经他人推荐加入“i-bank智能钱包”平台成为会员后，明知该网站的运行模式和奖励制度，仍然积极宣传、推广进行传销活动。

至案发，“i-bank智能钱包”平台发展传销会员108808人，共吸收以太坊、比特币、瑞波币4328万余枚。按平台运营期间，各数字货币行情最低值计算，累计金额高达3亿余元。

其中，李某某周某某、张某某、张某四人组织内部参与传销活动人员，均在30人以上，分别吸收传销资金944万余元、1104万余元、553万余元和2230万余元。

薛城区人民检察院认为，上述4名被告人组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为均触犯了刑法第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

鹰鉴在此提醒广大群众，虽然区块链成了炙手可热的投资概念，但区块链属于新技术，技术尚未成熟。一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。

同时，代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险，希望广大投资者谨防上当受骗。广大群众应当强化风险防范意识和识别能力，及时举报相关违法违规线索。[此文来源鹰鉴，版权归原作者所有，如有侵权请及时告知]