2019年11月11日，凯里市人民法院依法对被告人马某华等十七人犯组织、领导传销活动罪一案进行一审公开宣判。据媒体报道，马某华等人从2014年3月至2016年6月案发前，该传销组织的会员人数达3万余人，遍及全国31个省，共6级41层，接收会员资金17亿余元。

2016年4月，有网民向黔东南州公安局网安民警反映称，黔东南境内的李某辉以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”的名义，发展下线会员，而会员交钱后，却没有回报，怀疑被骗。

黔东南警方调查发现，李某辉等人以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等项目的名义，通过互联网平台缴费入会、发展下线获取返利的方式，在贵州、广西大肆发展会员，涉及传销人员2000余人。

当然，尽管波及面很广，但李某辉却只是区域性的“召集人”，顺着李某辉这条线，该团伙的首领是马某华等浮出水面。

2016年6月，在北京、浙江、广西警方配合下，黔东南州公安局组织集中展开统一行动，抓获马某华等犯罪嫌疑人41人。

　押解嫌犯回凯里

法院审理查明，该组织从2014年以来，以投资“中科泰能镍碳电池”、“国宏汽车”等项目能获得高额回报为名，采用“双区发展、多层次奖金分配”的运作模式募集资金，利用在互联网上设立的会员管理系统对会员进行管理，并对会员发展下线后获得的奖金进行结算，加入人员按先后顺序和金额大小形成层级关系，涉及资金巨大。

马某华等人41依托因为所以餐饮公司销售消费卡发展会员，并以公司与会员签订投资协议的方式来购买消费卡，每手4.5万元，会员改称为召集人，按“国宏金桥基金”入会购买手数依次改称为预备召集人、单店召集人、区县总召集人、市总召集人、省总召集人等。

其成员拉新人入伙后，便以“国宏金桥基金”一手3万元为基数获得8%的返利，该名会员的上线人员可获得2400元基础上10%的返利(管理津贴)，这仅是发展下线的“红利”之一。

此外，该传销组织还以信息津贴、合作津贴、领导津贴、区域津贴和报单补贴等形式返利给各层级传销人员。这些津贴依托于该组织的会员管理系统，按照一定比例和公式，自动进行计算分配。

在此期间，马某华以自己、母亲、妹妹及公司员工等人的名义，注册了181家公司，除6家公司有实体运营外，其他175家均是空壳公司。

凯里市法院认为，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，马某华等被告人的行为构成组织、领导传销活动罪，对马某华判处有期徒刑十年、对林某霞等15名被告人分别判处九年以下不等有期徒刑、并处罚金，对被告人高某判处免于刑事处罚，对涉案财物依法处理。[此文来源于鹰鉴引用央视网、黔东南信息港、贵州都市报，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]