DeFi 借贷协议 bZx 被 0 成本套利 51 BTC 引发广泛关注，一步步解释黑客是如何操作的。

原文标题：《DeFi 低调分享 | 如何空手套白狼 51 个 BTC》
撰文：Bowen

从昨天晚上所有 DeFi 相关的群里就热闹了起来，主要是因为 bZx 受到 Oracle (预言机) 攻击， 存币用户受到了损失 。

很多分析没有一步一步解释黑客是怎么通过声东击西， 在 5 个 DeFi 产品中， 以 0 成本套利。

我们梳理了整个攻击过程。

结论：

黑客通过多合约调用，在一笔链上交易中， 用 0 抵押金， 让 bZx 借贷池损失 51.34 BTC， 在 Compound 得到 18w 美金等值的存款。
bZx 锁定管理权限，黑客没有成功提取 51.34 BTC 盈利。

简单介绍一下 bZx。

bZx 是一种去中心化的保证金交易协议。 Fulcrum （bZx 产品名）的功能是能够使用代币作为抵押来借贷。为了确定需要多少抵押品去借钱，bZx 使用 Kyber 作为链上预言机来检查抵押品和借贷的比例。

简单来说， bZx 类似一家银行， 用户通过抵押虚拟货币， 加杠杆借贷。和银行一样， 用户抵押 100 元的房子（BTC, ETH） , 换出 66 元的现金（DAI, USDC ）。

但是银行的借款， 贷款， 清算都是一家机构独立完成。然而 bZx 的保证金交易依赖 Kyber 的链上流动性和报价。也就是说 bZx 对抵押品的价格的估算， 是依靠 Kyber 完成的。

我们了解一下 Kyber 网络的功能。 Kyber 网络从储备（Reserve）中获取流动性。 当用户想要在两个代币 A 和 B 之间进行交易时，Kyber 合约将查询所有已注册的储备金以获取 A / ETH 和 ETH / B 之间的最佳汇率， 然后使用所选的两个储备金进行交易。

黑客通过操控 Kyber 和 Uniswap WBTC/ ETH 的价格， 完成了空手套白狼的交易。

黑客攻击步骤 ：

1. 从 dydx , 0 抵押物， 借 1 万个 ETH
2. 在 Compound 存 5500 ETH, 借 112 BTC 【这笔钱最后没有还！】
3. 在 bZx 存 1300 ETH, 5 倍杠杆做空， 借 5637 ETH 【这笔钱最后也没有还！】
4. 通过 Kyber Reserve 到 Uniswap WBTC pool 卖 5637 ETH 【150 万美金】, 获得 51.34BTC 【51 万美金】
   
   更细节的交易顺序
   
5. 把 Compound 借出来的 112 BTC ， 在 Uniswap WBTC pool 卖 112 WBTC, 获得 6800 ETH
6. 将 3200 ETH 【从来没用过】 + 6800 ETH 【卖 112 BTC 获利】 = 10000 ETH 还给 dydx

那么问题来了：
谁赚了钱 ？
谁赔了钱？
到底谁犯了错？

结论 ：

• Compound 得到了 2,213.26 ETH 充值，$ 359,839.76 的 WBTC 借贷。清算人会赚钱。
• dydx 被免费使用。0 收入。
• Kyber 的 Proxy 不够强壮。
• Uniswap 浅的池子根本不能做 Oracle 。
• bZx 的 iETH 池充值的人损失了 ，但是 WBTC 池充值的人赚钱了。所以 bZx 锁了 WBTC 池黑客的钱， 准备付给 iETH 池子损失的人。

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