虚拟货币是时下热门话题,引起不少有投资需求的市民关注,然而一些不法分子却打着这些新概念的旗号“割韭菜”。5月30日,在山东省公安厅反诈中心的组织指挥和协调下,东营警方在湖南打掉一个以Snailswap项目为诱饵的虚拟货币资金盘诈骗犯罪团伙,捣毁窝点2处,抓获项目方实施诈骗人员6人,虚假APP开发人员2人,扣押涉案资金购买车辆3辆,手机电脑、虚拟货币等一大宗,涉案人员全部刑拘。

2021年4月17日,受害人王某报警称,其在2021年3月2日关注了一个名为“币圈**连”的微信公众号,关注后即被拉入一个微信群,群内每天转发“币圈**连”资讯信息,并开始推荐一个名为“蜗牛币”(SNA)的挖矿项目。该项目声称利用了全新区块链技术,价值对接USDT(泰达币,是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币),并发布项目白皮书及瓦特交易所公告,近期会上线交易。受害人王某便信以为真,在点击群内链接下载Snailswap　APP后,分五次向APP内钱包地址转入51841.37USDT,价值人民币30余万元,当王某想提现时显示系统错误,发现被骗。

接到报案后,东营市公安局新型犯罪研究作战中心专案组民警充分利用大数据智能开展分析研判,从梳理资金流、信息流、网络流脉络入手,坚持边学习区块链、数字货币常识,边深入研究研判数字货币地址转换追踪技巧,一点,蛛丝马迹也不放过,一个一个地址追踪不松懈,经过近20天的紧张研判,先后分析各类数据60余万条,初步掌握了该团伙作案手法、人员组织架构、资金流向等信息。
经过调查,该团伙是一个组织严密、分工明确且熟知虚拟货币投资理财常识的专业犯罪团伙。该团伙利用购买来的微信公众号“币圈**连”每天发布币圈热点资讯、爆雷事件,以此来取得粉丝信任,在经历长达半年的吸粉引流后,将受害人拉入微信群宣传Snailswap　APP挖矿项目,当粉丝投资USDT质押后,利用APP后台随意修改收益以及质押USDT数量,造成投资收益假象。当受害人发现自己被骗时,诈骗团伙就将其踢出群聊并拉黑,开盘仅仅三天,就关闭提币通道携USDT跑路。经初步审查串并案件达100余起。
民警介绍,自从2020年以后,去中心化和流动性挖矿成为潮流热点。各种像Snailswap这样没有明确项目方和主体公司,借用热点概念炒作“空气币”,披着区块链、加密货币外衣开展的电信诈骗、网络传销资金盘,仅仅是近年来币圈乱象的一个缩影,他们以静态收益(炒币升值获利)和动态收益(发展下线获利)为诱饵,吸引群众投入人民币或者虚拟币资产,结果要么是短时间内跑路,要么是通过后台操作大幅涨跌达到其收割的目的。
民警提醒广大消费者,虚拟货币不是货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,无真实价值支撑,价格极易被操纵,相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。希望广大消费者要增强风险意识,树立正确的投资理念,不参与虚拟货币交易炒作活动,谨防个人财产及权益受损。
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