币圈观察   2020-11-10

热点｜最高涉及资金2亿元！南宁警方侦破两起“资本运作”特大传销案

 
5月6日，广西南宁市公安局召开新闻发布会通报，5月5日凌晨，根据广西公安厅“亮剑·2019”扫黑除恶2号集中打击收网行动部署，南宁警方调集多警种警力共550多名，充分依托“智慧警务”合成作战联侦平台，破获两起特大传销专案，摧毁3个聚集型传销团伙。

     
  行动当日，南宁警方对“1105”、“19.320”等传销专案实施统一收网。成功摧毁了3个盘踞在南宁的聚集型传销团伙，共抓获违法传销人员191名(其中，骨干人员92人)；查扣涉案小汽车11辆，查封房产9套，冻结涉案银行账户200多个；查扣电脑、银行卡、传销账本、网络图等涉案物品一批。   侦破“1105”特大传销专案   2018年11月初，南宁市公安局经济犯罪侦查支队通过运用大数据分析研判，获悉一群外省籍人员涉嫌在南宁市仙葫开发区一带从事以“纯资本运作”为名的聚集型传销活动线索后，迅速组织警力开展线索核查。   警方经初步调查，掌握该传销组织的基本情况，该团伙主要是以陕西安康籍人员王某某、陈某某等人为首，团伙人员超过2000人，涉及资金累计达2亿余元人民币。   鉴于案情重大，南宁警方于2018年11月5日立案侦查，取名代号“1105”专案。警方专案组经过长时间细致缜密的侦查研判，查明了该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况，并基本摸清了传销体系顶层的重要组织领导者和骨干人员。
 
    2019年5月5日，经前期侦查布控，收网时机已然成熟，南宁警方兵分多路对该团伙涉案人员实施全面抓捕。“亮剑·2019”扫黑除恶2号集中打击收网行动中，共抓获该案涉嫌传销人员169人，查获涉案车辆9辆，查封房产9套，查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。   侦破“19.320”特大传销专案   2019年3月19日，南宁警方接到李某等人的报案，称其自2016年起被徐某、欧某某、杨某、陈某某等人以考察生意为由骗来南宁考察“连锁经营”，每个人交纳69800元申购款的情况。   经调查了解，办案民警发现这伙人存在非法传销重大嫌疑，并且该团伙成员均为云南籍。警方迅速组织警力成立专案组开展侦查工作。警方经进一步侦查布控，基本掌握了该案体系成员的组织架构图，同时摸排出该团伙犯罪嫌疑人的落脚点。
   

  5月5日凌晨，警方出动112名警力对该案进行集中收网，突击捣毁该团伙传销窝点，抓获该专案涉案传销人员共22人，扣押涉案车辆2辆。查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。   南宁市公安局经侦支队副支队长苏志林介绍，南宁警方始终对传销违法犯罪持高压严打态势，今年以来共开展打击传销清查整治行动190次，出动警力5100人，清查出租房1263间；捣毁窝点11个，查获涉嫌传销人员1996人；侦破大案要案14起，打掉团伙3个。
    “下一阶段，我们将结合扫黑除恶专项斗争，深入开展“亮剑2019·严打传销”攻坚行动和打击整治传销“烈焰行动”及“净网行动”，全力遏制传销违法犯罪活动反弹势头。”苏志林说。

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